短短兩個多月時間，一詐騙團伙利用非法渠道收集銀行卡，微信、支付寶賬號，向境外轉移資金超過6000余萬元。7月7日，黃石市公安局西塞山分局通報，在“雷火行動”中，通過合成作戰(zhàn)、縝密偵查，成功打掉一個為境外詐騙分子提供“洗錢”的團伙，抓獲涉案人員8人，凍結涉案賬戶50余個，凍結涉案資金36余萬元，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機20余部。

婚戀網(wǎng)站遇“知心男友”

“6月2號才從網(wǎng)上認識，沒想到僅幾天時間就被騙走了31萬元。”提起被騙的經(jīng)歷，家住黃石西塞山區(qū)、50歲的胡女士(化姓)感覺像做了一場夢。胡女士介紹，自己離異后獨自一人生活，今年6月初，她在一家婚戀網(wǎng)站上注冊后，平臺向她推薦了多名符合條件的男子，她挑選后，相中了一位頭像看起來很英俊的男子，雙方簡單了解后互加了微信好友。該男子自稱叫李某，做網(wǎng)絡投資生意，平時工作是“坐在家中賺錢”。

在隨后的聊天中兩人相談甚歡，隨著聊天的深入，胡女士也對李某工作有些好奇。“只要跟著我投資，保證你穩(wěn)賺不賠。”李某在網(wǎng)上對胡女士承諾，并在6月6日向她發(fā)來了一個網(wǎng)址和一賬戶及密碼，讓胡女士幫忙聯(lián)系該網(wǎng)站的客服，并用李某的賬戶進行操作賺錢。

胡女士點開網(wǎng)站后發(fā)現(xiàn)是一個正規(guī)的證券公司投資平臺，而李某的賬戶里有12.5萬元的資金。按照李某的指點，她購買了一支“華為5G”的股票。3天后，胡女士發(fā)現(xiàn)李某果然賺了不少錢，遂開始心動了。她也在該網(wǎng)站上注冊了一個賬戶，將在6月9日至14日先后投入31萬元，看到股票一直漲個不停，胡女士心中樂開了花。

“現(xiàn)在社會都是用腦子賺錢。”在李某的蠱惑下，胡女士深信不疑，并對這名“知心男友”越發(fā)有了好感，可不知，等待她的卻是一個陷阱。

警方介入調(diào)查鎖定嫌疑人

在全部資金投入該平臺后，眼看著股票一天天上漲，胡女士便嘗試著想提些錢出來家用。6月14日下午，她在平臺轉賬到銀行卡時，卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。這個時候，她才發(fā)覺可能被騙了，遂開始聯(lián)系李某，但對方卻根本不回答她的問題，最后甚至將胡女士從微信中拉黑。

“這錢都是這些年省吃儉用存下來的。”胡女士說，發(fā)現(xiàn)被騙后，他在立即趕到西塞山八泉派出所報了警。

“這是一起典型的‘殺豬盤’電信網(wǎng)絡詐騙案件。”辦案民警對極目新聞記者介紹，經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)資金經(jīng)多次流轉進入到一個可疑賬戶，且該賬戶與多個賬戶有巨額資金往來。

經(jīng)進一步調(diào)查，警方確定該案背后隱藏著一個網(wǎng)絡“洗錢”犯罪團伙。

獲得線索后，該分局立即抽調(diào)10余名精干警力，成立“6.16”電信網(wǎng)絡詐騙專案組，在黃石市公安局反詐中心的支持下全力展開案件偵破工作。

6月23日，專案組對該團伙組織架構、運作流程逐步摸清后，遠赴重慶展開“收網(wǎng)”行動。在重慶專案組經(jīng)過大量的前期偵查研判，終于在第3天鎖定了該犯罪團伙的位置，立即兵分幾路實施抓捕，成功搗毀4處作案窩點，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機20余部，現(xiàn)場抓獲8名涉案人員，打掉了該非法洗錢團伙。

兩個半月流水達六千余萬

原來，為賺取不義之財，該犯罪團伙以金某、王某、于某3名男子為首，與境外詐騙團伙勾結，為境外詐騙團伙進行洗錢，從中按比例抽取傭金獲利。該團伙在短短兩個半月的時間，利用非法渠道收集的銀行卡，微信、支付寶賬號等渠道獲利10余萬元，涉案資金流水超6000萬元。

經(jīng)查，金某、王某、于某是老鄉(xiāng)，4月份，幾人聚在一起時商量“掙快錢”，遂想到了與境外詐騙團伙合作進行“洗錢”。打定主意后，3人開始“招兵買馬”，并租下了多處辦公場所，淪為境外詐騙團伙幫兇。為逃避警方抓捕，該團伙在同一城區(qū)租下4套房屋以此隱蔽作案地點，最終還是被警方一網(wǎng)打盡。

目前，8名嫌疑人均已被押解至黃石，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被依法刑事拘留，案件在進一步深挖中。

警方提醒：守好“錢袋子”，莫貪小便宜，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡上的高額利潤誘惑，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬戶等，以免淪為違法犯罪的幫兇。公安機關對出租、出售、販賣銀行賬戶、支付賬戶、電話卡等行為，一經(jīng)查實將予以嚴厲打擊。

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