本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六十二次會議于2023年6月2日以電話或電子郵件的形式發(fā)出會議通知，于2023年6月5日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式舉行。會議應(yīng)出席董事10人，實(shí)際出席董事10人，會議由董事長李良彬先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議了所有議案，一致通過以下決議：

(相關(guān)資料圖)

一、會議以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對外提供財務(wù)資助的議案》。

同意公司或子公司本次對外提供總額不超過2.5億元人民幣的財務(wù)資助，授權(quán)公司經(jīng)營層在本議案額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

臨2023-064贛鋒鋰業(yè)關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告于同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨2023-064

江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外提供財務(wù)資助概述

江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)第五屆董事會第六十二次會議審議通過了《關(guān)于對外提供財務(wù)資助的議案》，同意公司或子公司為某公司提供總額不超過2.5億元人民幣的財務(wù)資助，財務(wù)資助期限為3年，年利率為5.8%，某公司以其持有的某礦業(yè)公司5%的股權(quán)作為向公司借款本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用的質(zhì)押擔(dān)保，主要用于某公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。授權(quán)公司經(jīng)營層在本議案額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

本次財務(wù)資助會使公司產(chǎn)生一定的現(xiàn)金流出，但不會影響公司的正常經(jīng)營和資金使用。本次財務(wù)資助不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議。

二、財務(wù)資助對象的基本情況

1、財務(wù)資助對象基本情況

公司對本次財務(wù)資助合同的簽署已按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行了審批程序，因此次交易涉及保守商業(yè)秘密，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，可豁免披露財務(wù)資助對象的具體情況。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

本次財務(wù)資助對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。

3、財務(wù)資助對象財務(wù)狀況

單位：元人民幣

截止2023年3月31日，某公司資產(chǎn)負(fù)債率為2.43%。

4、財務(wù)資助對象資信情況

經(jīng)查詢，某公司不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

5、上一會計(jì)年度對某公司提供財務(wù)資助的情況

截至上一會計(jì)年度，公司未對某公司提供財務(wù)資助，不存在財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那闆r。

三、財務(wù)資助的主要內(nèi)容

1、財務(wù)資助金額：不超過2.5億元人民幣

2、資金來源：自有資金或融資資金

3、利率：年利率5.8%

4、期限：3年

5、質(zhì)押擔(dān)保：某公司以其持有的某礦業(yè)公司5%的股權(quán)作為向公司借款本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用的質(zhì)押擔(dān)保，公司通過對某礦業(yè)公司的估值進(jìn)行分析，以及與某公司的協(xié)商談判，判斷該質(zhì)押物價值可以覆蓋本次財務(wù)資助金額

6、還款保證：某公司以其未來收益對借款本息進(jìn)行償還

四、財務(wù)資助合同主要條款

甲方：某公司

乙方：江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司

（一）借款金額及用途

乙方向甲方提供借款人民幣（大寫）貳億伍仟萬元整（￥25000萬元），借款指定用于甲方經(jīng)營周轉(zhuǎn)，甲方不得挪作他用。

（二）借款期限

本合同項(xiàng)下借款期限為3年，借款起始日以借款實(shí)際發(fā)放日為準(zhǔn)。

（三）借款利率及利息支付方式

本合同項(xiàng)下的借款按照5.8%的年利率計(jì)算利息，自借款實(shí)際發(fā)放日起計(jì)算，甲方按年付息。如甲方未按約定時間償付利息，隨后一年度以未付息年度本金與應(yīng)付未付利息合計(jì)數(shù)為基數(shù)，按上述約定年化5.8%對該基數(shù)收取利息，即未按約定時間償付利息的，借款按照5.8%的年復(fù)利方式計(jì)收利息。

（四）質(zhì)押擔(dān)保

甲方自愿以其持有的某礦業(yè)公司5%股權(quán)作為本合同項(xiàng)下甲方向乙方借款本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用的質(zhì)押擔(dān)保。質(zhì)押擔(dān)保期限自本合同生效之日起，至甲方還清與本合同相關(guān)的全部款項(xiàng)之日止。

（五）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)按照本合同約定的時間、金額和幣種償還本合同項(xiàng)下的借款本金并支付利息。

2、甲方在出現(xiàn)和可能出現(xiàn)影響其還款能力的行為或事件時，應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)書面通知乙方。

3、本合同項(xiàng)下的擔(dān)保股權(quán)發(fā)生不利于乙方債權(quán)的變化時，甲方應(yīng)按乙方的要求及時補(bǔ)充乙方認(rèn)可的其他擔(dān)保。

4、甲方保證對擔(dān)保股權(quán)擁有完整的、有效的所有權(quán)和處分權(quán)，應(yīng)按本合同約定的時間辦理擔(dān)保股權(quán)的質(zhì)押登記手續(xù)。

5、本合同項(xiàng)下的擔(dān)保股權(quán)發(fā)生不利于乙方債權(quán)的變化時，甲方應(yīng)在出現(xiàn)和可能出現(xiàn)影響其擔(dān)保能力的行為或事件的2個工作日內(nèi)書面通知乙方。

（六）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方有權(quán)對甲方的借款使用情況、經(jīng)營情況和財務(wù)資金狀況、負(fù)債和對外擔(dān)保等信息和情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，甲方應(yīng)給予配合并按時如實(shí)提供乙方要求的有關(guān)資料和報告相關(guān)信息。

2、在甲方履行本合同約定義務(wù)的前提下，乙方應(yīng)按本合同約定向甲方提供借款。

3、甲方存在逃避乙方監(jiān)督、拖欠借款本息、惡意逃廢債務(wù)或其他嚴(yán)重違約行為時，乙方有權(quán)向有關(guān)部門或單位予以通報，并有權(quán)在新聞媒體上公告催收，乙方作出的通報和公告行為視為向甲方主張權(quán)利。

五、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

1、本次提供財務(wù)資助系公司或子公司為某公司提供借款，主要用于某公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。本次交易會使公司產(chǎn)生一定的現(xiàn)金流出，但不會影響公司的正常經(jīng)營。

2、某公司以其持有的某礦業(yè)公司5%的股權(quán)作為向公司借款本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用的質(zhì)押擔(dān)保，公司將密切關(guān)注某公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況，本次財務(wù)資助風(fēng)險可控。

六、公司累計(jì)對外提供財務(wù)資助金額及逾期金額

截至本公告披露日，公司累計(jì)對外提供財務(wù)資助的情況如下：

本次提供財務(wù)資助后，公司累計(jì)對外提供財務(wù)資助總額不超過 76,000 萬元人民幣、76,220 萬美元及 5,000 萬澳元，折合人民幣共計(jì)639,826.79萬元（按照美元匯率 7.0904、澳元匯率 4.6793 折算）， 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報表中歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的14.53%。

公司無逾期財務(wù)資助。

七、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：本次提供財務(wù)資助系公司或子公司為某公司提供借款，主要用于某公司的經(jīng)營周轉(zhuǎn)。本次財務(wù)資助用途清楚，還款來源有保證，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合法、有效。

八、獨(dú)立董事意見

本次財務(wù)資助事項(xiàng)根據(jù)平等協(xié)商確定，條件公允、合理，不會損害公司及全體股東的利益。董事會在審議財務(wù)資助事項(xiàng)時，表決程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定?；讵?dú)立判斷，我們同意公司或子公司本次對外提供財務(wù)資助事項(xiàng)。

九、備查文件

1、董事會決議；

2、獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年6月6日

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