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廖英強(qiáng)被刑拘!非法獲利金額巨大 專(zhuān)坑散戶
2019-07-16 15:52:09來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

7月15日晚間,上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)發(fā)布藍(lán)底公告,近日,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)相關(guān)線索,偵破一起非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案件,廖某強(qiáng)等8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。主持人廖某強(qiáng)伙同胞兄等人,非法從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù),非法獲利金額巨大。

記者了解到,上述的廖某強(qiáng)就是此前在證監(jiān)會(huì)領(lǐng)了1.29億天價(jià)罰單的廖英強(qiáng)。

49歲廖英強(qiáng)被刑拘

據(jù)上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)發(fā)布的消息顯示,近日,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)相關(guān)線索,偵破一起非法經(jīng)營(yíng)證券期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案件,廖某強(qiáng)等8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,其中劉某榮(男,43歲)、翁某堯(男,45歲)、陳某農(nóng)(男,39歲)3人系臺(tái)灣居民,另有6人被取保候?qū)?,其中郭某?男,71歲)、林某熙(男,60歲)、吳某潮(男,49歲)、翁某晴(女,48歲)4人系臺(tái)灣居民。

初步查明,2016年4月至今,犯罪嫌疑人廖某強(qiáng)(男,49歲,天津市人)伙同廖某杰(男,57歲,廖某強(qiáng)胞兄)、田某強(qiáng)(男,32歲,貴州印江人)等人,利用廖某強(qiáng)原財(cái)經(jīng)節(jié)目主持人的名人效應(yīng),通過(guò)其實(shí)際控制的上海仟和億教育培訓(xùn)有限公司、愛(ài)操盤(pán)(上海)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司,在未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)經(jīng)營(yíng)證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)許可的情況下,組織多名不具有證券、期貨投資咨詢從業(yè)資格的講師(其中部分為臺(tái)灣居民,均明知上述公司未取得相關(guān)業(yè)務(wù)許可),通過(guò)舉辦線上及線下咨詢講座、報(bào)告會(huì)等方式,向公眾分析、預(yù)測(cè)證券、期貨投資品種的行情及價(jià)格走勢(shì),非法從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù),非法獲利金額巨大。

通報(bào)稱(chēng),根據(jù)《刑法》第二百二十五條及《證券法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定,上述行為嚴(yán)重破壞證券、期貨市場(chǎng)管理秩序,侵犯廣大投資者合法權(quán)益,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。目前,案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

仟和億、愛(ài)操盤(pán)網(wǎng)站尚能打開(kāi)要獲薦股至少繳納萬(wàn)元會(huì)費(fèi)

截至7月15日22:30分,仟和億、愛(ài)操盤(pán)網(wǎng)站尚能打開(kāi),其中,仟和億還在7月9日以“系統(tǒng)故障為由”解釋了未能按時(shí)播放視頻的原因,實(shí)際上,當(dāng)天上海警方就前往了上海仟和億搜查,多名分析師被逮捕。

在仟和億的頁(yè)面上,廖英強(qiáng)、郭海培、王煥昌、黃洛婷、丁萬(wàn)鳴都被稱(chēng)之為“名師”,任期最高的郭海培有29.1萬(wàn)人的關(guān)注,最低的丁萬(wàn)鳴也有15.3萬(wàn)人關(guān)注。廖英強(qiáng)有19萬(wàn)人關(guān)注。從警方通報(bào)來(lái)看,郭海培已經(jīng)71歲了。

點(diǎn)開(kāi)郭海培的頁(yè)面,宣傳頁(yè)上寫(xiě)的“臺(tái)灣股市第一人,臺(tái)灣第一家報(bào)紙證券版的創(chuàng)辦人、臺(tái)灣第一家證券專(zhuān)業(yè)報(bào)紙總編輯、臺(tái)灣第一家投顧(財(cái)星)總經(jīng)理、臺(tái)灣第一家專(zhuān)業(yè)證券周刊(財(cái)星)總編輯、臺(tái)灣第一個(gè)上電子媒體的證券分析師”等頭銜。

從愛(ài)操盤(pán)的頁(yè)面上來(lái)看,要獲得廖英強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的提點(diǎn),需要至少繳納近萬(wàn)元的費(fèi)用。

仟和億視頻已停更,客服聯(lián)系不上投資者抱怨一買(mǎi)就跌

不過(guò),即便網(wǎng)站頁(yè)面能打開(kāi),薦股視頻已經(jīng)不再更新,客服電話也聯(lián)系不上,不少投資者抱怨。

一位投資者發(fā)帖稱(chēng),“聽(tīng)了仟和億節(jié)目直播被忽悠了兩次,第一次是今年3月份廖英強(qiáng)推薦的贛鋒鋰業(yè)當(dāng)時(shí)是31塊多買(mǎi)的買(mǎi)完就下跌29塊錢(qián)賣(mài)的賠了7000多,現(xiàn)在股價(jià)24元;第二次也就上個(gè)月,他們的臺(tái)灣分析師推薦的仁和藥業(yè)當(dāng)時(shí)8.6買(mǎi)的買(mǎi)完就一路下跌上個(gè)星期6.9賣(mài)的賠了8000塊錢(qián),最氣人的是大盤(pán)3288時(shí)候廖英強(qiáng)還一路看漲,當(dāng)時(shí)聽(tīng)他的沒(méi)出來(lái)被深套,真是坑人。”

談及客服態(tài)度,該投資者描述,“他們客服的態(tài)度極其不好,我給他們客服打過(guò)電話說(shuō)你們分析師推薦完的股票一天沒(méi)漲過(guò)一路跌,那女客服態(tài)度立馬翻臉說(shuō),說(shuō)是推薦也沒(méi)說(shuō)讓你買(mǎi)呀!態(tài)度特別不好,像個(gè)無(wú)賴。”

還有投資者希望“害人精,希望不要放出來(lái)。”也有投資者表示,“都是和莊家配合騙你去接盤(pán)的,炒股票一定要自學(xué),看書(shū)就夠了,一個(gè)分析師都別去聽(tīng),自己判斷自己承擔(dān)責(zé)任。”

搶帽子操縱39只股票一年前領(lǐng)1.29億巨額罰單

就在一年前,2018年5月,證監(jiān)會(huì)給了廖英強(qiáng)一紙1.29億元的罰單,只因他的另一個(gè)薦股平臺(tái)愛(ài)股軒。

經(jīng)調(diào)查,廖英強(qiáng)利用其知名證券節(jié)目主持人的影響力,在其微博、博客上公開(kāi)評(píng)價(jià)、推薦股票,在推薦前使用其控制的賬戶組買(mǎi)入相關(guān)股票,并在薦股后的下午或次日集中賣(mài)出。根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度,依據(jù)《證券法》第二百零三條的規(guī)定,證監(jiān)會(huì)決定對(duì)廖英強(qiáng)沒(méi)收違法所得43,104,773.84元,并處86,209,547.68元罰款。

2012年2月至2016年4月,廖英強(qiáng)在上海廣播電視臺(tái)第一財(cái)經(jīng)頻道《談股論金》節(jié)目擔(dān)任嘉賓主持人?!墩劰烧摻稹纷鳛榈谝回?cái)經(jīng)證券類(lèi)品牌節(jié)目,始終保持較高人氣,收視率表現(xiàn)穩(wěn)定。廖英強(qiáng)還從2014年9月開(kāi)始擔(dān)任第一財(cái)經(jīng)頻道周播節(jié)目《談股論金之英強(qiáng)開(kāi)講》的嘉賓主持。上述兩檔節(jié)目在上海地區(qū)的收視率均高于同時(shí)段所有頻道財(cái)經(jīng)類(lèi)節(jié)目在上海地區(qū)的平均收視率。

廖英強(qiáng)作為大股東的上海股軒文化創(chuàng)意有限公司通過(guò)“愛(ài)股軒”網(wǎng)站的APP,以解盤(pán)視頻“金錢(qián)風(fēng)暴”“股動(dòng)錢(qián)潮”等節(jié)目以及新浪微博、博客、土豆網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行推廣和宣傳。2015年,股軒文化在上海舉辦多場(chǎng)培訓(xùn)講座,講座視頻放在“愛(ài)股軒”網(wǎng)站上,以提高股軒文化知名度。隨著股軒文化的推廣活動(dòng),廖英強(qiáng)也積累了一定粉絲,其博客點(diǎn)擊率很高。

廖英強(qiáng)通過(guò)在電視臺(tái)主持高收視率的證券類(lèi)品牌節(jié)目積累名氣和受眾,再輔以互聯(lián)網(wǎng)各類(lèi)平臺(tái)宣傳和推廣,開(kāi)辦培訓(xùn)講座等形式,具有了相當(dāng)?shù)闹群陀绊懥Α?/p>

證監(jiān)會(huì)調(diào)查顯示,2015年3月至11月,廖英強(qiáng)控制其本人及“張某萍”等13個(gè)證券賬戶操縱了39只股票。上述賬戶不少和廖英強(qiáng)有親戚或工作關(guān)系,比如柴某英是廖英強(qiáng)的表姐,柴某玉是柴某英的妹妹;柴某美是廖英強(qiáng)的母親;廖某杰是廖英強(qiáng)的哥哥;金某是廖某杰妻子的姐姐,他們賬戶的資金來(lái)源大多數(shù)來(lái)自于廖英強(qiáng)及其妻子郭某琳。

拿到賬戶后,廖英強(qiáng)就開(kāi)始了瘋狂的市場(chǎng)操縱行為,他利用其知名證券節(jié)目主持人的影響力,發(fā)布了含有薦股內(nèi)容的博客60篇,平均點(diǎn)擊次數(shù)為110399次,在其微博、博客“午間解盤(pán)”欄目視頻中公開(kāi)評(píng)價(jià)、39只股票共46次,在推薦前使用其控制的賬戶組買(mǎi)入相關(guān)股票,并在公開(kāi)薦股下午開(kāi)盤(pán)后或次日集中賣(mài)出相關(guān)股票,違法所得共計(jì)43,104,773.84元。

其中買(mǎi)入金額最大的要數(shù)“清新環(huán)境”,廖英強(qiáng)在2015年5月14日中午休市期間,在其新浪微博“午間解盤(pán)”欄目視頻中推薦了“清新環(huán)境”,其控制的賬戶于薦股前買(mǎi)入“清新環(huán)境”1,174,800股,買(mǎi)入金額47,410,670.98元,薦股后賣(mài)出906,100股,賣(mài)出金額39,007,626.20元,扣除交易稅費(fèi)后盈利1,907,626.64元。

而獲利最大的股票則是“海大集團(tuán)”,廖英強(qiáng)在2015年6月12日中午休市期間在其新浪微博“午間解盤(pán)”欄目視頻中推薦了“海大集團(tuán)”,其控制的賬戶于薦股前買(mǎi)入“海大集團(tuán)”1,764,823股,買(mǎi)入金額46,595,268.50元,薦股后賣(mài)出1,615,053股,賣(mài)出金額45,315,044.52元,扣除交易稅費(fèi)后盈利2,302,404.35元。

利用影響力,廖英強(qiáng)的市場(chǎng)操縱愈發(fā)得心應(yīng)手,39只個(gè)股的操縱失手次數(shù)僅3次。包括了2015年7月27日買(mǎi)入的“桐昆股份”、2015年10月27日買(mǎi)入的“興業(yè)銀行”、2015年11月26日買(mǎi)入的“太陽(yáng)電纜”,虧損金額分別為879,249.50元、52,744.18元和3,574.63元。

可以看出,廖英強(qiáng)個(gè)股操縱有一定的模式,即利用中午休市期間薦股,在薦股前就以買(mǎi)入推薦個(gè)股,薦股后賣(mài)出獲利。

“大忽悠”廖英強(qiáng)

曾接手過(guò)廖英強(qiáng)案子的證監(jiān)會(huì)稽查人員程強(qiáng)(化名)表示,愛(ài)穿花花綠綠衣服的廖英強(qiáng)就是個(gè)大忽悠,他說(shuō)話幽默,有極大的感染力,在圈內(nèi)被稱(chēng)之為“講投資的郭德綱”。

他此前在電視臺(tái)當(dāng)主持人時(shí)積攢了一定的人氣,就靠這些人氣他充當(dāng)股市黑嘴“搶帽子”。

程強(qiáng)介紹,廖英強(qiáng)有著很強(qiáng)的反偵察意識(shí),這和此前同是《談股論金》主持人朱煒明被證監(jiān)會(huì)處罰相關(guān),他在挑選可控制賬戶時(shí)用了很多非直系親屬賬戶,在資金方面進(jìn)行了隔離,多個(gè)賬戶資金往來(lái)和廖英強(qiáng)本人的銀行賬戶沒(méi)有直接關(guān)系。

廖英強(qiáng)在調(diào)查時(shí)也辯解,“其實(shí)我真沒(méi)掙那么多錢(qián),都是我的親戚們,要不然就是朋友。如果你朋友找你問(wèn)一個(gè)股票,你難道不跟他講?我估計(jì)你也肯定會(huì)跟他講,但是他掙了錢(qián)會(huì)給你嗎?他也不會(huì)給你。但是證監(jiān)會(huì)要罰,就連我朋友那些都一塊算在里頭了,所以我也沒(méi)轍。”

在面對(duì)證監(jiān)會(huì)的調(diào)查時(shí),巧舌如簧的廖英強(qiáng)一直在回避,他用沉默、堅(jiān)稱(chēng)“不知道”等各種辦法拒絕配合調(diào)查。

但即便如此,程強(qiáng)和他的同事通過(guò)縝密的分析和大數(shù)據(jù)的輔助,以薦股視頻為線索,對(duì)有關(guān)的交易信息進(jìn)行分析,為了盡快固定證據(jù),采用了集中作業(yè)的方式。“取證用了三四天,分析用了一星期,視頻內(nèi)容需反復(fù)確認(rèn),再將視頻發(fā)布時(shí)間點(diǎn)和交易行為做比對(duì),以確認(rèn)違法事實(shí)。”最后的證據(jù)鏈形成了完整的閉環(huán),炒股資金來(lái)源和獲利歸屬都指向了廖英強(qiáng),在充足的事實(shí)、證據(jù)前,廖英強(qiáng)利用知名證券節(jié)目主持人的影響力,在微博、博客上公開(kāi)評(píng)價(jià)、推薦股票,在推薦前使用其控制的賬戶組買(mǎi)入相關(guān)股票,并在薦股后的下午或次日集中賣(mài)出的行為得以確認(rèn),成了廖英強(qiáng)獲得天價(jià)罰單的主要依據(jù)。

不過(guò),在得到證監(jiān)會(huì)“沒(méi)一罰二”的行政處罰后還及時(shí)錄視頻回應(yīng),廖英強(qiáng)不僅辯解“自己是為了教給觀眾炒股的技術(shù)才推薦具體的股票”,還聲稱(chēng)“不缺少繳納罰款的財(cái)產(chǎn),這件事相當(dāng)于花1億多給自己做了個(gè)廣告。”不以為恥、反以為榮的姿態(tài)引發(fā)市場(chǎng)一篇罵聲。

這次,廖英強(qiáng)被刑拘,他面臨的將不僅僅是罰款那么簡(jiǎn)單了。

關(guān)鍵詞: 廖英強(qiáng) 刑拘 罰單

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