外賣小哥想賺外快，認(rèn)識(shí)了美發(fā)店“托尼”，把自己的銀行卡提供給“托尼”為他人轉(zhuǎn)賬，資金流水每10萬元流水可得400元“報(bào)酬”，實(shí)際就是為電詐犯罪分子洗錢。公安機(jī)關(guān)根據(jù)案件線索追查到銀行卡號(hào)，先后抓獲外賣小哥、美發(fā)店“托尼”，7月30日，極目新聞?dòng)浾邚奈錆h警方獲悉，青山區(qū)公安分局由此打掉一個(gè)為電詐犯罪團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)款賬的犯罪團(tuán)伙。

辦案民警介紹，該案現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人7名，收繳作案手機(jī)11部，銀行卡7張，查扣涉案資金10余萬元。目前，偵查專班已查證湖南、重慶、河南、陜西、江西、四川等地案件10余起，相關(guān)調(diào)查取證、追查上線等工作仍在進(jìn)行中。

外賣小哥跟著“托尼”賺外快

41歲的賈某自初中畢業(yè)就沒有上學(xué)，一直沒有固定的工作，近幾年從事同城外賣配送工作。今年6月9日晚，他在一個(gè)“同城急送騎士溝通群”里聊天時(shí)，一個(gè)昵稱“托尼”的人在群里發(fā)消息：“誰想賺外快，找我”。賈某隨口問了句“是干什么的?”

很快，“托尼”添加他為好友。語音聊天中，“托尼”告訴他，賺外快的方式非常簡單，別人將錢轉(zhuǎn)到他的銀行卡上，他將錢提到微信錢包，然后通過微信轉(zhuǎn)給別人，10萬元流水可提成400元，“搞得好幾個(gè)小時(shí)就能完成。”

見賺錢如此簡單，賈某和“托尼”約定第二天晚上見面。

6月10日晚，賈某在約定地點(diǎn)見到“托尼”，被帶到了附近一個(gè)小招待所。招待所房間里，還有兩名青年男子。進(jìn)入房間后，賈某將自己的銀行卡號(hào)提供給了其中一名青年男子。當(dāng)天晚上，賈某先后轉(zhuǎn)款7次，離開時(shí)，其中一名青年男子給了他100元現(xiàn)金。

此后幾天里，賈某多次以此種方式“賺外快”，但每次地點(diǎn)都不一樣，累計(jì)獲利1200余元，期間他的多張銀行卡被凍結(jié)，這引起了他的警覺。6月16日，賈某主動(dòng)斷絕了與“托尼”等人的聯(lián)系。

讓賈某沒想到的是，6月24日，他被青山警方傳喚。

他的銀行賬戶多次接收詐騙贓款

然而賈某更沒想到的是，他的銀行賬戶還被用來實(shí)施電詐，案件涉及廣東深圳、山東泰安等地。

6月14日凌晨，在深圳的小伙子李某通過某交友聊天軟件聯(lián)系上了一名女網(wǎng)友，對(duì)方主動(dòng)問他想不想玩點(diǎn)刺激的，對(duì)方講述的玩法讓他浮想聯(lián)翩。

李某按照對(duì)方指示，添加了QQ好友，隨即開始視頻聊天。視頻另一端，是一個(gè)衣著暴露的女子，動(dòng)作大膽，3分鐘后，視頻被掛斷。

誰知，李某裸聊的過程被對(duì)方錄了下來，對(duì)方以此威脅他轉(zhuǎn)賬匯款。他向指定賬戶轉(zhuǎn)款4500元后，對(duì)方要求他繼續(xù)轉(zhuǎn)款。發(fā)現(xiàn)被騙，李某向深圳警方報(bào)案。深圳警方經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)李某轉(zhuǎn)款賬戶，為武漢男子賈某所有。

在李某被騙的前一天，6月13日，山東泰安女子遭遇網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資詐騙，轉(zhuǎn)款賬戶也為賈某所有。

公安部綜合研判后，指定武漢警方對(duì)賈某展開調(diào)查。6月22日，青山警方接到武漢市反電詐中心轉(zhuǎn)遞線索后，從刑偵大隊(duì)、青山鎮(zhèn)派出所抽調(diào)民警成立專班展開調(diào)查。

6月24日，賈某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留。

“托尼”落網(wǎng)牽出“上線”

賈某到案后，偵查專班對(duì)該案進(jìn)行了分析研判，認(rèn)為有一個(gè)“洗錢水房”在武漢活動(dòng)，專為電詐團(tuán)伙將詐騙所得贓款拆分“洗白”。而“托尼”則打著提供賺外快渠道的旗號(hào)招人，為該團(tuán)伙提供銀行賬戶。經(jīng)過研究，青山警方?jīng)Q定主動(dòng)出擊。

專班民警暗中摸排，很快確定“托尼”的真實(shí)身份是28歲的洪湖男子張某，他在江夏藏龍島經(jīng)營一家美發(fā)店，手下有一名姓朱的小工。然而，如何抓捕張某而又不驚動(dòng)洗錢團(tuán)伙，讓專班民警犯了難。

偵查專班制定了多套抓捕方案，綜合研究后決定先對(duì)張某實(shí)施抓捕，再伺機(jī)搗毀洗錢團(tuán)伙。

6月28日，抓捕行動(dòng)開始。當(dāng)日13時(shí)許，專班民警在張某美發(fā)店內(nèi)，成功將張某、朱某抓獲。經(jīng)現(xiàn)場突審，兩人如實(shí)交代了為洗錢團(tuán)伙提供銀行卡的犯罪事實(shí)。

就在民警審查過程中，張某的手機(jī)突然響起。一個(gè)備注名稱為“上線”的人給他發(fā)來消息，讓他再招募新人。抓捕民警順勢而為，利用張某手機(jī)回復(fù)消息，稱“人已找到”。沒多久，一名男子來到張某店內(nèi)，民警當(dāng)即將其控制。

男子交代他姓楊，但矢口否認(rèn)參與洗錢活動(dòng)，拒不配合民警調(diào)查。團(tuán)伙的藏匿地點(diǎn)在哪，能否將其一網(wǎng)打盡，面對(duì)戛然而止的線索，民警的心開始懸了起來。

藏身電競公寓的洗錢窩點(diǎn)被端

細(xì)心的民警發(fā)現(xiàn)，楊某前來時(shí)沒有開車，用時(shí)也較短，民警分析團(tuán)伙窩點(diǎn)就在美發(fā)店附近。抓捕民警隨即調(diào)取附近監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)楊某從附近一處電競公寓走出，徑直來到張某的美發(fā)店內(nèi)。

抓捕民警立即趕到電競公寓，鎖定302房間有較大嫌疑。14時(shí)許，抓捕民警成功在該房間將正在操作轉(zhuǎn)賬的周某、杜某毅、杜某華、金某等4人抓獲，現(xiàn)場查獲作案手機(jī)11部，手機(jī)卡9張，銀行卡11張。經(jīng)審查，周某等人對(duì)為電詐犯罪團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)款便利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

查扣的作案手機(jī)

辦案民警介紹，周某團(tuán)伙成員之間分工明確，總負(fù)責(zé)人周某負(fù)責(zé)對(duì)接上線，確定來款時(shí)間，安排張某找人提供銀行卡;杜某毅、杜某華充當(dāng)操作手，指導(dǎo)、監(jiān)督“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)款;張某、朱某負(fù)責(zé)招人。和賈某一樣，楊某、金某也是外賣騎手，他們本想以此賺點(diǎn)外快，沒想到被拖下水，淪為犯罪分子的幫兇。

為躲避警方調(diào)查，周某等人頻繁更換藏匿位置，每次作案前，提前指定碰頭位置，人員到位后，再由團(tuán)伙成員接到藏匿地點(diǎn)。專班民警查明，自6月10日以來，該團(tuán)伙過賬資金達(dá)200余萬元。

抓獲犯罪嫌疑人

目前，偵查專班已查證湖南、重慶、河南、陜西、江西、四川等地案件10余起，查扣涉案資金10余萬元。周某等人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)調(diào)查取證、追查上線等工作仍在繼續(xù)。

關(guān)鍵詞： 外賣小哥 幫助轉(zhuǎn)賬 詐騙贓款 從犯