犯罪團(tuán)伙在緬甸、柬埔寨等國(guó)開設(shè)賭博網(wǎng)站，卻將目標(biāo)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)，累計(jì)吸引5萬(wàn)多名賭客，投注金額高達(dá)50余億元，不法分子自己設(shè)賭盤、做莊家，短短一年半時(shí)間就牟利4億元……

福建省泉州市公安局泉港分局近期破獲的一起特大跨境賭博案件中，犯罪團(tuán)伙雇傭國(guó)內(nèi)人員到境外從事違法活動(dòng)，內(nèi)部分工明確、組織嚴(yán)密。2014年以來(lái)，該團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)賬戶買賣、洗錢等多條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從境內(nèi)大量購(gòu)買銀行賬戶、支付賬戶用于層層“洗白”贓款，境內(nèi)洗錢團(tuán)伙按比例抽成幫助該團(tuán)伙提現(xiàn)，警方打擊尚面臨取證難、資金查控難等難題。

賭盤凈賺4億

有人輸?shù)?00多萬(wàn)

“我平時(shí)喜歡看足球，也喜歡押注足球找點(diǎn)刺激。2016年初，我在QQ上收到皇冠現(xiàn)金網(wǎng)的鏈接廣告，想試試手氣就登錄注冊(cè)了會(huì)員，在皇冠現(xiàn)金網(wǎng)參與時(shí)時(shí)彩、百家樂和一些體育類的賭博投注。”泉州市某企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人林某勝在接受警方訊問(wèn)時(shí)坦承，他在短短兩年時(shí)間內(nèi)就輸?shù)袅?00多萬(wàn)元，而其賭資大部分是從公司挪用的公款。

以林某勝參賭一案為突破口，福建省泉州市公安局泉港分局循線追蹤，專案組民警遠(yuǎn)赴中緬邊境蹲點(diǎn)調(diào)查，經(jīng)過(guò)近6個(gè)月縝密偵查、艱苦奮戰(zhàn)，成功破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，其案情之大、涉案金額之巨令人震驚。警方查證，以王某春為首的51名涉案人員在境外開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，以公司化運(yùn)作，在線推廣吸收參賭會(huì)員，通過(guò)在線客服向賭客提供投注銀行賬號(hào)或鏈接的第三方支付平臺(tái)，盈利以網(wǎng)銀直接轉(zhuǎn)給賭客，該案涉及參賭人員5萬(wàn)余人，累計(jì)投注金額高達(dá)50余億元。

辦案民警介紹，該團(tuán)伙從2014年初到被抓獲期間共經(jīng)營(yíng)了7個(gè)賭博網(wǎng)站，其中6個(gè)網(wǎng)站統(tǒng)稱“皇冠現(xiàn)金網(wǎng)”，另外一個(gè)網(wǎng)站名為“bet888”，賭博玩法五花八門，既可以下注NBA比賽、歐洲足球聯(lián)賽，也有六合彩、時(shí)時(shí)彩等常見玩法，還設(shè)計(jì)有現(xiàn)場(chǎng)感、體驗(yàn)感很強(qiáng)的“真人秀”玩法，用戶黏性極強(qiáng)。

“犯罪團(tuán)伙自己做莊家開設(shè)賭盤，由于在規(guī)則上占有少許優(yōu)勢(shì)，參與的玩家越多、投注次數(shù)越多，莊家的優(yōu)勢(shì)越能體現(xiàn)，只需正常接受投注就穩(wěn)賺不賠。”泉港治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳萬(wàn)金介紹，經(jīng)查，僅2017年1月至2018年7月期間，7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭盤相關(guān)賬號(hào)投注總金額達(dá)44億余元，投注凈輸贏4億余元，這些賭客輸?shù)腻X全部進(jìn)入犯罪團(tuán)伙的腰包。

賭博網(wǎng)站以“贈(zèng)送”“返水”等形式，誘惑賭客持續(xù)不斷充值、投注。上海賭客劉某說(shuō)，“我一開始只下注幾百塊，后來(lái)單筆投注到幾萬(wàn)、十萬(wàn)、二十萬(wàn)，VIP會(huì)員充值通常有2%的返利，資金流水達(dá)到一百萬(wàn)還有5599元額外獎(jiǎng)勵(lì)，還會(huì)不定期向優(yōu)質(zhì)會(huì)員贈(zèng)送彩金，我在網(wǎng)站的資金流水總量達(dá)到幾千萬(wàn)”。以賭博網(wǎng)站www.hg888.com為例，僅2017年12月至2018年2月期間，會(huì)員充入賭資獲得的“入款優(yōu)惠”總金額高達(dá)2900余萬(wàn)元。

本案主犯之一的王某剛供述，“我們經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)賭博公司沒有名稱，也沒有注冊(cè)相關(guān)資質(zhì)，雖然把賭博公司開設(shè)在緬甸和柬埔寨，網(wǎng)站服務(wù)器也設(shè)在國(guó)外，但是進(jìn)入賭博網(wǎng)站參賭的會(huì)員都來(lái)自國(guó)內(nèi)，公司里的員工也幾乎都是從國(guó)內(nèi)招募而來(lái)，開設(shè)網(wǎng)站所需要的銀行卡以及為轉(zhuǎn)移贓款雇傭的洗錢團(tuán)伙也都來(lái)自國(guó)內(nèi)”。

經(jīng)營(yíng)黑色產(chǎn)業(yè)鏈

形成龐大犯罪網(wǎng)

辦案民警告訴記者，以王某春為首的犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、內(nèi)部分工明確，拓展打通國(guó)內(nèi)國(guó)外“地下資源”，長(zhǎng)年經(jīng)營(yíng)后勤維護(hù)、銀行卡買賣、洗錢等多條跨國(guó)黑色產(chǎn)業(yè)鏈，形成一個(gè)龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

“公司工作人員被分成管理組、在線組、電話組、推廣組、后勤組，有的負(fù)責(zé)輸贏結(jié)算、電話推廣，有的對(duì)參與賭博滿意度進(jìn)行調(diào)查，還專門有人負(fù)責(zé)買菜、做飯、打掃衛(wèi)生。”負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)賭博公司日常工作的王某剛說(shuō)，“每月僅工資支出就五、六十萬(wàn)，廣告投入一年200余萬(wàn)，賭博網(wǎng)站是向別人租來(lái)的，對(duì)方負(fù)責(zé)為網(wǎng)站提供技術(shù)安全服務(wù)，登錄后可看到整個(gè)網(wǎng)站會(huì)員的入款、出款、投注注單、輸贏報(bào)表等，每月收取一萬(wàn)元的管理費(fèi)用”。

“犯罪分子為逃避打擊，密集更換用于接受投注、結(jié)算付款的銀行賬號(hào)，需要大量購(gòu)買銀行卡周轉(zhuǎn)使用。”泉港公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)許曉文說(shuō)，“以‘hg888’網(wǎng)站為例，僅這一個(gè)網(wǎng)站就需要常備5張一級(jí)儲(chǔ)存卡、4張中轉(zhuǎn)卡、2張出款卡以及10張儲(chǔ)備卡，共21張銀行卡”。

經(jīng)縝密偵查，泉港警方打掉了一個(gè)非法交易銀行卡犯罪鏈條。據(jù)龔某忠交代，他從網(wǎng)上以2700至3500元不等的價(jià)格購(gòu)買銀行卡四件套，即開卡人身份證、銀行儲(chǔ)蓄卡、銀行卡綁定的網(wǎng)銀U盾和銀行卡綁定的SIM手機(jī)卡，然后每套加價(jià)300元至500元賣給其上線王某山，王某山再加價(jià)賣給王某剛并以郵遞寄送。僅2018年3月5日至7月19日，王某剛就向王某山購(gòu)買317套銀行卡，支付121萬(wàn)元，王某山因此獲利10余萬(wàn)元。

為將在國(guó)外非法牟取的巨額賭資在國(guó)內(nèi)提現(xiàn)，掩飾隱瞞犯罪所得，王某剛在2015年初回到福建安溪老家后，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了洗錢團(tuán)伙人員。“用來(lái)收攏賭資的銀行卡資金達(dá)到一二百萬(wàn)，就跟洗錢團(tuán)伙約定地點(diǎn)進(jìn)行交易，對(duì)方按照事先約定的額度先付現(xiàn)金，我們確認(rèn)收到款后，再通過(guò)轉(zhuǎn)賬將相應(yīng)金額及洗錢手續(xù)費(fèi)一起付給對(duì)方。”王某剛說(shuō)，洗錢團(tuán)伙收費(fèi)抽成從1.5%到2%不等，每百萬(wàn)就能收費(fèi)2萬(wàn)元，2014年以來(lái)共有4個(gè)洗錢團(tuán)伙為該犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移賭資1.53億元。

警方在抓捕行動(dòng)中，在境內(nèi)外共查扣、凍結(jié)各類違法資金1.5億元、金條12500克、價(jià)值400多萬(wàn)元跑車一輛。

辦案民警說(shuō)，“王某春用網(wǎng)絡(luò)賭博牟取的暴利在國(guó)內(nèi)揮霍消費(fèi)，投資酒店、購(gòu)置別墅、購(gòu)買跑車，在其位于廈門海滄的住所內(nèi)，保險(xiǎn)柜、床板下裝滿了現(xiàn)金，數(shù)量之巨實(shí)為罕見，其中不少現(xiàn)金已經(jīng)發(fā)霉”。

探索建立監(jiān)控平臺(tái)

增強(qiáng)打擊的針對(duì)性

“打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博面臨抓捕難、證據(jù)收集固定難、資金查控難、銀行卡買賣黑產(chǎn)久打不絕等難題。”陳萬(wàn)金表示。

多位基層民警介紹，在我國(guó)利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為是被明令禁止的，在嚴(yán)厲打擊之下，從事網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪分子先是到邊境地區(qū)開設(shè)窩點(diǎn)，進(jìn)而流竄到緬甸、柬埔寨等境外作案，他們有人與境外居民建立聯(lián)系，通過(guò)偷渡方式頻繁出入境，在當(dāng)?shù)貏t以“繳稅”或“交保護(hù)費(fèi)”形式將賭博行為“合法化”，“境外抓捕涉及的問(wèn)題復(fù)雜、敏感，對(duì)于縣級(jí)公安機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)無(wú)異于‘蛇吞象’”。

北京師范大學(xué)中國(guó)刑法研究所副所長(zhǎng)彭新林表示，不少網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙采用跳轉(zhuǎn)、加密等技術(shù)手段，有的網(wǎng)站大量申請(qǐng)域名、短時(shí)間內(nèi)頻繁更換網(wǎng)址，增大了警方調(diào)查取證的難度。

許曉文說(shuō)，“追查資金去向也是一大難點(diǎn)，不少購(gòu)買來(lái)的銀行卡都是在一些中小銀行開戶，警方必須要到開戶行才能進(jìn)行調(diào)查，一些第三方支付平臺(tái)查控資金時(shí)限長(zhǎng)，需要半個(gè)月甚至一個(gè)月才能獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。”

彭新林認(rèn)為，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博需要公安機(jī)關(guān)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方加強(qiáng)監(jiān)督和審查，特別是要加大對(duì)非法買賣賬戶黑色產(chǎn)業(yè)鏈的打擊力度。

基層民警建議，相關(guān)部門可探索建立更為開放便捷的電子化資金查控平臺(tái)，將更多中小銀行納入其中，并賦予各級(jí)公安機(jī)關(guān)相應(yīng)的使用權(quán)限，增強(qiáng)打擊的針對(duì)性。

關(guān)鍵詞： 賭博網(wǎng)站 境內(nèi)拉客