基層民警普遍認(rèn)為，傳銷組織屢打不絕根源在于司法認(rèn)識(shí)未跟上實(shí)際變化，新司法依據(jù)亟待出臺(tái)

山西臨汾警方近日偵破的“傳銷”黑惡組織案中，發(fā)現(xiàn)一些異地聚集式傳銷組織已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)犯罪“變異”成暴力集團(tuán)犯罪，成為黑惡勢(shì)力犯罪組織。他們將“人”變成傳銷的“產(chǎn)品”，通過暴力和強(qiáng)力洗腦等方式迅速將受害者培養(yǎng)成犯罪工具，組織裂變迅速，路數(shù)堪比“邪教”。

“精挑細(xì)選”受害者

臨汾市堯都區(qū)公安局近期在轄區(qū)摸排中打掉數(shù)個(gè)傳銷組織窩點(diǎn)，經(jīng)深入挖掘，發(fā)現(xiàn)這些異地聚集式傳銷組織已經(jīng)變異，所犯罪惡和社會(huì)危害觸目驚心。他們借助網(wǎng)絡(luò)，通過各種手段“精挑細(xì)選”受害者。

傳銷組織對(duì)受害者選擇有著嚴(yán)格的“標(biāo)準(zhǔn)”。堯都區(qū)公安局局長謝慶軍介紹，臨汾市的傳銷組織，只吸納四川、重慶、河南三地年輕人，其他地區(qū)的不要，尤其嚴(yán)格禁止本地人加入。“個(gè)子高的、體重大的、學(xué)生、公務(wù)員、已婚人員、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、有犯罪前科人員等統(tǒng)統(tǒng)不要，這些人要么不好控制，要么受社會(huì)關(guān)注度太高，易出麻煩。”

騙人的借口集中為招工和婚戀。他們?cè)?ldquo;58同城網(wǎng)”或“百合網(wǎng)”上向河南、四川、重慶地區(qū)發(fā)布招聘員工或征婚的虛假信息，通過QQ、微信等與聯(lián)系對(duì)象交談，詳細(xì)了解聯(lián)系對(duì)象的收入、學(xué)歷、經(jīng)歷、愛好等情況，經(jīng)過“寢室主任”分析選定后，由推薦者引誘聯(lián)系對(duì)象來臨汾，當(dāng)確定聯(lián)系對(duì)象來臨汾時(shí)間、車次后，“寢室主任”即將情況匯報(bào)給“大主任”，“大主任”組織另外兩個(gè)“寢室主任”進(jìn)行研究，確定方法步驟，由其中一個(gè)“寢室主任”安排女性接站，另一個(gè)“寢室主任”布置場景、負(fù)責(zé)接收。接站人到站后首先遠(yuǎn)距離觀察聯(lián)系對(duì)象，如果聯(lián)系對(duì)象不符合組織規(guī)定要求即放棄，如果符合要求即取得聯(lián)系，將聯(lián)系對(duì)象帶至該組織租住的窩點(diǎn)。

四川達(dá)州貧困農(nóng)村的小伙子羅某是這次抓獲的一個(gè)“大主任”，管理著六個(gè)寢室。2014年他被“臨汾鋼鐵公司招工”的名義騙到臨汾。“這個(gè)網(wǎng)友跟我聊了很長一段時(shí)間，給我發(fā)了大量的企業(yè)照片、工地施工圖片、招聘信息等等。”羅某供認(rèn)說，看到這些信息他動(dòng)心了，為掙錢他來到了臨汾。

民警介紹，傳銷組織都會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r，編造一些似是而非的信息，如臨汾有修路工程就說這邊修路招工，有什么企業(yè)，就編造這些企業(yè)招工信息，半真半假。事實(shí)上，羅某應(yīng)聘的“臨汾鋼鐵公司”早在1998年就已經(jīng)被兼并重組。

“也經(jīng)常發(fā)生男人冒充女人與網(wǎng)友網(wǎng)戀的情況，互相以‘老公’‘老婆’稱呼達(dá)半年之久的，有可能是男人在冒充。”專案民警說。

受害者半月成“犯罪工具”

專案民警介紹，這些傳銷組織將受害者騙到窩點(diǎn)之后，通過成型的“套路”，“加工廠”“流水線”式操作，分工明確，依靠暴力、洗腦等手段，半個(gè)月就可將受害者培養(yǎng)成合格犯罪工具。

受害者一進(jìn)門先“凈身”，被帶到接納新受害者的寢室，在院子里安排其他兩三個(gè)寢室長把守，屋內(nèi)四角分立四個(gè)男人。在受害者進(jìn)屋后心神不寧的時(shí)候一分鐘內(nèi)“抖開”，即告訴受害者“進(jìn)到這里你回不去了”，大部分受害者會(huì)情緒急劇波動(dòng)，頭腦瞬間空白。趁此機(jī)會(huì)，男人們一擁而上，控制受害者四肢，若遇反抗，則利用提前準(zhǔn)備好的濕毛巾捂嘴，打一頓讓受害者冷靜下來，之后搜走全身物品，換拖鞋，防止逃跑。女同志再上去倒杯水，進(jìn)行勸說：“反正都這樣了，慢慢就好了，我們都這樣過來的。”此階段為“暴力屈服”階段，以換拖鞋、捂毛巾、暴力毆打等限制人身自由，將隨身物品全部搶走，并問出各種密碼。

第二階段為“考察者”“上線”階段，限制受害者人身自由之后，以折磨的方式“考察”。夜晚一兩點(diǎn)開始組織“出早操”，在客廳穿著內(nèi)衣，采取雙手托冰“握手式”站立數(shù)個(gè)小時(shí)，白天以“半個(gè)屁股在板凳上，直立腰身，面壁”的方式“坐板凳”一天，除此之外，還通過“言語威脅”“減餐”“脫光衣服潑涼水”“煙熏”“種櫻桃(在脖子上吸唇印)”“毆打”等軟硬暴力折磨。7至15天后，不堪折磨、接近崩潰的“考察者”就“自己悟了”，同意掏錢或者騙親戚朋友的錢購買“虛擬產(chǎn)品”。“上線”時(shí)會(huì)有隆重的“儀式”，并邀請(qǐng)兩個(gè)其他“寢室主任”見證，體現(xiàn)自愿，之后繼續(xù)“升華”。

第三階段為“老板”階段，交了錢就成了“業(yè)務(wù)老板”，除了“出早操”等，以心靈雞湯、經(jīng)濟(jì)學(xué)片段、未來前景等雜糅的“精粹教材”開始“培訓(xùn)”洗腦，在這種類似“邪教教義”摧殘下，一般15天就對(duì)“出人頭地”徹底深信不疑。

成為“老板”后，這些受害者變成了害人者，此時(shí)團(tuán)伙發(fā)給受害者手機(jī)等工具，按照?qǐng)F(tuán)伙的分工要求開始“招工”，以各種借口向親戚朋友騙錢，按照“話術(shù)”騙人入伙，同時(shí)對(duì)新入伙成員施暴。

這些傳銷組織裂變極快，人員一旦發(fā)展到100人，就一分為二，各領(lǐng)50人覓地繼續(xù)發(fā)展。警方審訊掌握，堯都區(qū)被打掉的傳銷組織僅為陜西渭南裂變的一條下線，2014年裂變到臨汾之后，已由30余人發(fā)展為兩個(gè)集團(tuán)150余人，骨干成員基本固定，同時(shí)在外地裂變出下線。臨汾警方近日在運(yùn)城市打掉一批下線團(tuán)伙。

組織“因材施教” 成員深信不疑

據(jù)警方介紹，這些傳銷組織針對(duì)不同等級(jí)成員設(shè)計(jì)不同的教材“因材施教”，極具“邪教路數(shù)”，成員深信不疑，作惡毫無負(fù)罪感。

這些傳銷組織分為“老板—寢室主任—大主任—經(jīng)理—大經(jīng)理—老總”多個(gè)層級(jí)，老板為業(yè)務(wù)代表，購買一至數(shù)十份不等的2800元一份的虛擬物品。“寢室主任”管理一個(gè)窩點(diǎn)，一般10到20人。“大主任”管理六個(gè)寢室，“經(jīng)理”管理兩個(gè)“大主任”。“老總”可“出局”，即拿上錢脫離傳銷組織。

他們將斂取的錢財(cái)如數(shù)層層上交，直到“老總”手中，“老總”會(huì)依據(jù)組織規(guī)則定期發(fā)放“工資”。一般“寢室主任”每月領(lǐng)取680至980元，“大主任”領(lǐng)取1000至1600元，“經(jīng)理”“大經(jīng)理”領(lǐng)取1萬元左右，以支持該組織的活動(dòng)。

警方介紹，專案中的傳銷成員，少則一年，多則三五年，這些毫無自由的人每天食用清水煮白菜。但他們虔誠得像工蟻一樣，認(rèn)真學(xué)習(xí)、做筆記，兢兢業(yè)業(yè)“騙人”，不圖回報(bào)，而“出局”成為“蟻后”就像掛在嘴邊的胡蘿卜。

中海油集團(tuán)的職工耿某，被初戀女友欺騙，2017年3月來臨汾與其見面，被該組織非法拘禁，不僅丟掉了自己的正當(dāng)工作，后來還成為“寢室主任”參與該組織的犯罪活動(dòng)。英語八級(jí)的熊某，已考取碩士研究生，2017年4月來臨汾與“網(wǎng)友”見面被騙加入該組織，被限制人身自由后，錯(cuò)失了求學(xué)深造的機(jī)會(huì)，后發(fā)展成為該組織骨干。

2014年加入傳銷組織的受害者羅某經(jīng)過“培訓(xùn)”后迅速蛻變，騙其父母將老家唯一的一頭牛變賣后，買了四套“產(chǎn)品”，隨著下線發(fā)展，2017年他成為“大主任”，管理六個(gè)寢室，每月最高領(lǐng)到1600元工資。成為“大主任”后，他有了短暫離開的資格，經(jīng)“上級(jí)”批準(zhǔn)，羅某2018年春節(jié)回家之后，又返回了傳銷窩點(diǎn)，繼續(xù)發(fā)展“事業(yè)”，期待早日“熬出頭”，脫貧發(fā)達(dá)。

該組織“老總”將大部分非法所得予以占有，非法獲利積累到一定數(shù)量后，按慣例“出局”讓位，這不僅成為層級(jí)較低的嫌疑人羨慕的案例、泯滅良知“孜孜追求”的“目標(biāo)”，而且使用非法所得重新進(jìn)行投資，漂白身份，化身為真正的老板、企業(yè)主。

在四川抓獲已經(jīng)出局的“老總”石海容和“大經(jīng)理”劉元江，夫妻二人用攫取的不義之財(cái)開辦了豪豬養(yǎng)殖場，目前已初具規(guī)模。

“來的時(shí)間長了，騙了一堆親朋好友，回不去了。都堅(jiān)持了好幾年，再堅(jiān)持幾年說不定就能‘出局’。”羅某說，為“出人頭地”他選擇了“堅(jiān)持”。

“傳銷”反成保護(hù)衣

警方梳理近期打擊的具有非法拘禁等雷同犯罪行為的傳銷組織，發(fā)現(xiàn)僅山西就有多個(gè)地市存在，已經(jīng)處理的案件就有數(shù)十起，但都是按經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪處理。“事實(shí)上已經(jīng)跟傳銷毫無關(guān)系，傳銷反倒將真正罪名掩蓋。”堯都區(qū)公安局副局長牛振林說。

山西華炬律師事務(wù)所律師任建榮介紹，1998年國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》，首次提出傳銷行為違法的概念。2001年最高法通過批復(fù)形式，明確這種行為以非法經(jīng)營罪定罪。2009年將組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪從非法經(jīng)營罪中剝離出來，作為獨(dú)立罪名寫入刑法修正案。“從此前對(duì)組織傳銷者難以入刑，變成了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪，這是傳銷的第一次質(zhì)變。”

專案民警表示，目前，一些異地聚集式傳銷組織已經(jīng)發(fā)生二次變異，從市場經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪變成披著“傳銷衣服”的暴力犯罪集團(tuán)，其侵害課題由市場經(jīng)濟(jì)變成人身安全，再次發(fā)生質(zhì)的變化。

一是產(chǎn)品從經(jīng)濟(jì)道具變成“人”。“以前傳銷還有一個(gè)產(chǎn)品道具，現(xiàn)在是赤裸裸的思想控制，產(chǎn)品是‘人’，只要組織往下發(fā)展，控制的‘人’越來越多，自己就能出頭。”堯都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員關(guān)穎說，按照他們的理論，在不受到任何打擊，正常發(fā)展情況下，不出十年，將發(fā)展出遍布全國的百萬下線。

二是手段從“騙”變成了“搶”。以前多是通過授課、洗腦后“賣東西”發(fā)展下線，現(xiàn)在則是依靠暴力手段綁架、非法拘禁，強(qiáng)勢(shì)洗腦之后，進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)。

三是組織“戒律”極強(qiáng)，甚至發(fā)展出專門對(duì)抗打擊的流程。“戒律”規(guī)定，組織成員沒有人身自由，數(shù)年不與社會(huì)接觸，各個(gè)寢室成員一兩個(gè)月交流一次，防止熟稔。互相之間不準(zhǔn)有金錢來往、談戀愛等除“業(yè)務(wù)”之外的任何交流，只能互相舉報(bào)、監(jiān)督。

堯都區(qū)公安局刑警大隊(duì)長張秀峰介紹，從目前偵查的情況看，有些“老板”層級(jí)的嫌疑人兩年內(nèi)都未曾自由出入過窩點(diǎn)，偶爾出入也僅限于理發(fā)、洗澡或者搬新家，一切活動(dòng)均有專人監(jiān)視。有些新人甚至長期吃喝拉撒均在寢室，不得到院內(nèi)活動(dòng)。與家人通訊有專人監(jiān)督控制，只能報(bào)喜不能報(bào)憂，按設(shè)定臺(tái)詞回復(fù)。

為控制低等級(jí)人員，該組織每個(gè)寢室每晚安排有兩到三名骨干成員專門陪睡看守，收走外套僅剩短褲防止逃脫，并由“寢室主任”每天將安排情況逐級(jí)報(bào)告。同時(shí)，該組織在窩點(diǎn)及公安機(jī)關(guān)周邊安排專人放哨，密切關(guān)注公安機(jī)關(guān)動(dòng)向，如有情況迅速轉(zhuǎn)移，逃避打擊。

一旦被發(fā)現(xiàn)，“傳銷組織”就成為這些暴力團(tuán)伙的“保護(hù)衣”。“戒律”規(guī)定，一旦某個(gè)寢室案發(fā)，成員就主動(dòng)交代“我是傳銷，我是受害者”，不涉及其他寢室，警方對(duì)普通成員只能做遣散處理。其他寢室成員則進(jìn)入應(yīng)急模式，在公檢法等門口“放羊”盯梢，同時(shí)將買了車票送上車的成員接回安置。

舊規(guī)難解“新課題”

專案組民警表示，傳銷組織已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)犯罪變成暴力犯罪，其司法認(rèn)識(shí)和打擊手段均已過時(shí)。

臨汾市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長楊勇介紹，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，當(dāng)?shù)鼐郊哟缶€索摸排力度，同時(shí)對(duì)已經(jīng)打擊處理過的此類案件進(jìn)行梳理，這個(gè)涉嫌黑惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的線索浮出水面。警方會(huì)同檢察院、法院進(jìn)行分析研究、認(rèn)定后，在全國首次以黑惡勢(shì)力團(tuán)伙犯罪進(jìn)行立案偵查，刑拘了上百人，才挖出這些觸目驚心的內(nèi)幕。

首先，按照傳統(tǒng)打擊傳銷方式，以傳銷罪名立案偵查，屬經(jīng)濟(jì)犯罪范疇，一些刑事、技術(shù)偵查手段不能介入，上下游鏈條難以破解。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪認(rèn)定要達(dá)到“三個(gè)層級(jí)30個(gè)人規(guī)模”的基本門檻。“刑拘一個(gè)人需要坐實(shí)30個(gè)人的證據(jù)鏈條，罪名不高，認(rèn)定很難。”即便發(fā)現(xiàn)存在其他暴力犯罪行為，打擊力度也上不去，最重的罪無非是并處非法拘禁，對(duì)組織連根拔除難以做到。

其次，這些組織異地侵害嚴(yán)重，但當(dāng)?shù)匕l(fā)現(xiàn)困難。侵害對(duì)象為一些外省份年輕人，一旦他們被騙到窩點(diǎn)變成犯罪工具，就會(huì)侵害遠(yuǎn)在千里之外的親朋好友和其他受害者。但窩點(diǎn)處于封閉小環(huán)境，選址隱蔽，頻繁更換地點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)人數(shù)均不足20個(gè)人且窩點(diǎn)之間互不聯(lián)系，與當(dāng)?shù)鼐用駴]有來往，“經(jīng)理”級(jí)別單獨(dú)居住，“老總”遠(yuǎn)程指揮，以規(guī)避法律打擊。

為了達(dá)到攫取錢財(cái)、發(fā)展人員目的，對(duì)“新人”百般折磨，活動(dòng)嚴(yán)格限制在寢室內(nèi)，長期使用軟暴力脅迫，稍有不配合或反抗的意圖，都會(huì)招來拳打腳踢。只有在侵害對(duì)象嚴(yán)重受傷，或不堪軟硬暴力折磨自傷、自殘，以及榨盡侵害對(duì)象錢財(cái)仍執(zhí)意離開，該組織才會(huì)將其放棄。即便如此，為規(guī)避打擊，仍逼迫侵害對(duì)象寫出高額借條，留下把柄，以“所有家庭信息都了解，親戚朋友了如指掌，不要讓當(dāng)?shù)氐挠憘旧祥T要錢”等威脅，致使侵害對(duì)象不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告。

第三，傳統(tǒng)打擊傳銷方式僅為“攆”，缺少手段。一位基層民警無奈地說，清查時(shí)或接到求助線索發(fā)現(xiàn)傳銷組織后，看一下有無非法拘禁，對(duì)普通成員進(jìn)行登記，買上車票遣散，但實(shí)際到下一站他們就下車跑回來了。前腳警方組織遣散，買上車票，后腳就有傳銷組織成員將人接走，安頓在其他窩點(diǎn)，甚至有送出城后自己步行回來的傳銷人員。一個(gè)地方打擊傳銷力度上去，他們就轉(zhuǎn)移到其他地方，“你的打到我這，我的打到你那”。

基層表示，打擊傳銷關(guān)鍵在于扭轉(zhuǎn)認(rèn)識(shí)，擺脫經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪窠臼，精準(zhǔn)破解。基層民警普遍認(rèn)為，全國傳銷組織泛濫，屢打不絕的根源在于司法認(rèn)識(shí)未跟上實(shí)際變化。異地聚集式傳銷組織已經(jīng)變成暴力犯罪集團(tuán)，打擊方式就該跳出打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的模式，在司法層面予以破解。

基層建議，根除這個(gè)全國普遍存在的社會(huì)毒瘤，亟須各級(jí)各方扭轉(zhuǎn)認(rèn)識(shí)，改變多年將其僅視作經(jīng)濟(jì)犯罪的舊觀念，根據(jù)事實(shí)，出臺(tái)打擊此種暴力團(tuán)伙犯罪的新司法依據(jù)，基層公檢法司有據(jù)可依。同時(shí)，全國一盤棋，合力集中嚴(yán)打，防止“按下葫蘆浮起瓢”“打跑但不除根”的舊態(tài)，破解這個(gè)新司法課題。

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