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雄安新區(qū)改革發(fā)展局關(guān)于開展2023年度單用途商業(yè)預(yù)付卡風(fēng)險(xiǎn)防控隨機(jī)抽查的工作方案
2023-09-08 14:54:49來源: 中國雄安官網(wǎng)

按照《雄安新區(qū)2023年隨機(jī)抽查工作計(jì)劃》安排部署,現(xiàn)組織開展對新區(qū)發(fā)行單用途商業(yè)預(yù)付卡企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的隨機(jī)抽查。


(相關(guān)資料圖)

一、抽查時(shí)間

2023年6月-8月

二、抽查對象范圍及比例

(一)抽查對象范圍:新區(qū)商貿(mào)企業(yè)。

(二)抽查比例:抽查范圍的3%。

(三)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類等級

為推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管與企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類監(jiān)管相結(jié)合,提高雙隨機(jī)抽查的精準(zhǔn)性和靶向性,本次雙隨機(jī)聯(lián)合抽查從國辦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警企業(yè)信用分類B、C、D、E等級中抽取檢查對象。

三、抽查實(shí)施主體

雄安新區(qū)改革發(fā)展局

四、抽查檢查內(nèi)容和事項(xiàng)

查驗(yàn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、辦卡登記及備案回執(zhí)單;現(xiàn)場查看單用途卡章程和購卡協(xié)議內(nèi)容是否符合要求,詢問章程或協(xié)議內(nèi)容告知情況;對銷售臺賬和電子登記記錄進(jìn)行檢查;查看單用途卡卡樣、購(退)卡人登記信息(紙質(zhì)登記本或電子登記記錄、單用途卡章程和協(xié)議);查看財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)或財(cái)務(wù)報(bào)表、與銀行簽訂的資金存管協(xié)議、銀行當(dāng)月存管賬戶余額等情況;現(xiàn)場查看單用途卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)及登錄商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)查看企業(yè)數(shù)據(jù)填報(bào)記錄。

五、組織實(shí)施

(一)抽查任務(wù)

1.新區(qū)改革發(fā)展局通過“河北省雙隨機(jī)執(zhí)法監(jiān)管平臺”抽取檢查對象名單。

2.按要求時(shí)限內(nèi)完成對涉及本部門隨機(jī)抽查事項(xiàng)的檢查、錄入、公示,并將抽查工作情況匯總,上報(bào)。

(二)檢查方式及流程

1.新區(qū)改革發(fā)展局通過“河北省雙隨機(jī)監(jiān)管工作平臺”抽取檢查對象名單。

2.按照“誰管轄,誰負(fù)責(zé)”的原則,依法對轄區(qū)內(nèi)的商貿(mào)企業(yè)開展隨機(jī)抽查。

(三)抽查結(jié)果公示及后續(xù)處理

1.抽查結(jié)果公示路徑。按照“誰檢查、誰錄入、誰公開”的原則,自抽查檢查結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi),在“河北省雙隨機(jī)執(zhí)法監(jiān)管平臺”錄入抽查結(jié)果,并依法通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(河北)向社會公示。已實(shí)施檢查但未依法進(jìn)行公示的,視為未完成抽查任務(wù)。

2.抽查結(jié)果后續(xù)處理。在抽查過程中發(fā)現(xiàn)存在違法行為,屬于本部門職責(zé)的,要依法予以處理;屬于其他部門職責(zé)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交有關(guān)部門處理;涉及多個(gè)部門職責(zé)的,按照“誰審批、誰監(jiān)管;誰主管、誰監(jiān)管”的原則,移交許可審批部門牽頭處理,其他部門配合;對涉嫌嚴(yán)重違法的案件線索,由許可審批部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

雄安新區(qū)改革發(fā)展局

2023年6月12日

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