一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

(資料圖)

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以1,702,865,009（不含庫存股）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司從事的主要業(yè)務(wù)在本報告期內(nèi)無重大變化。

公司致力于發(fā)展成為智能互聯(lián)、互通世界的核心器件提供商，業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車及儲能、通信設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、AI、服務(wù)器、醫(yī)療器械等行業(yè)。

在電子電路領(lǐng)域：公司專注于為行業(yè)領(lǐng)先的客戶提供全方位電子電路（PCB）產(chǎn)品及服務(wù)，根據(jù)下游不同終端產(chǎn)品的定制化需求，為客戶提供涵蓋電子電路（PCB）產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造的一站式解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電腦、AR\VR、可穿戴設(shè)備、服務(wù)器、通信設(shè)備、新能源汽車及儲能、工控設(shè)備等。

在光電顯示領(lǐng)域：公司是行業(yè)知名的觸控顯示模組和LED顯示器件的制造商。其中，觸摸產(chǎn)品主要應(yīng)用于中大尺寸的顯示領(lǐng)域，包括筆記本電腦、平板電腦、智能家居、車載屏等產(chǎn)品；液晶顯示模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于中小尺寸的顯示領(lǐng)域，包括手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品；LED顯示器件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外小間距高清顯示屏等領(lǐng)域。公司正積極拓展光電顯示產(chǎn)品在車載領(lǐng)域的應(yīng)用。

在精密制造領(lǐng)域：公司主要為新能源汽車及儲能、通信設(shè)備等客戶提供精密金屬結(jié)構(gòu)件及組件業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括新能源汽車的功能性結(jié)構(gòu)件（如散熱、殼體、白車身、電池結(jié)構(gòu)件等），移動通信基站天線、濾波器等結(jié)構(gòu)件及組件。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

不適用

法定代表人：袁永剛

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-025

蘇州東山精密制造股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，同意公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅）。本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、2022年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2,367,519,530.91元，母公司凈利潤236,495,199.45元。根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，母公司提取10%法定盈余公積金23,649,519.95元，加上母公司年初未分配利潤352,818,601.06元，減去已向股東分配的現(xiàn)金股利341,182,627.47元，母公司2022年末可供股東分配的利潤為224,481,653.09元。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等規(guī)定，公司結(jié)合實際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，在保證正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以1,702,865,009 股（不含庫存股）為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利187,315,150.99元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。（注：截至本公告披露日，公司總股本1,709,867,327股，其中公司回購專用證券賬戶持有7,002,318股，不參與利潤分配。）

如在分配預(yù)案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司享有利潤分配權(quán)股本總額發(fā)生變化，公司擬維持分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

二、相關(guān)審議程序及意見

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第三十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。

（二）獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。同意本次利潤分配預(yù)案并提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會審議情況

公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。

三、其他說明

1、本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》《未來三年股東回報規(guī)劃（2022-2024）年》相關(guān)利潤分配和承諾等相關(guān)規(guī)定。本次披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，防止內(nèi)幕信息泄露。

2、本次利潤分配預(yù)案尚需公司股東大會審議通過后實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

3、獨(dú)立董事意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-026

蘇州東山精密制造股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。本次續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所事項的情況說明

天健會計師事務(wù)所具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司財務(wù)報表審計和各專項審計過程中，堅持獨(dú)立審計原則，保證了公司審計工作的順利進(jìn)行，較好地履行了雙方簽訂的《審計業(yè)務(wù)約定書》中約定的責(zé)任和義務(wù)。為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

[注]：天健會計師事務(wù)所暫無2022年業(yè)務(wù)收入相關(guān)數(shù)據(jù)

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

3、誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計費(fèi)用

經(jīng)2021年度股東大會審議并授權(quán)，公司管理層與天健會計師事務(wù)所協(xié)商，公司支付其2022年度審計費(fèi)用人民幣240萬元，較上一年度審計費(fèi)用增長14.29%。同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)審計工作實際情況與天健會計師事務(wù)所協(xié)商確定2023年度審計費(fèi)用。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司第五屆董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所資質(zhì)證照，相關(guān)信息，專業(yè)能力進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨(dú)立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會提議續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司連續(xù)服務(wù)12年，其具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司財務(wù)報表審計和各專項審計過程中，堅持獨(dú)立審計原則，保證了公司審計工作的順利進(jìn)行，其出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們對其職業(yè)操守、履職能力等做了事前審核，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提交公司第五屆董事會第三十三次會議審議。

2、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任本公司財務(wù)報表審計和各專項審計過程中，堅持獨(dú)立審計原則，保證了公司審計工作的順利進(jìn)行，較好地履行了雙方簽訂的《審計業(yè)務(wù)約定書》中約定的責(zé)任和義務(wù)。同意《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司第五屆董事會第三十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)事項尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、第五屆董事會審計委員會會議決議；

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事意見；

5、擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-028

蘇州東山精密制造股份有限公司

對外擔(dān)保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司及參股公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保，具體情況如下：

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為保障公司子公司及參股公司順利對外融資，滿足其經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司擬為下述18家公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過人民幣110億元的擔(dān)保（最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)），本次對外擔(dān)保事項決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月，具體貸款期限、擔(dān)保期限以與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同、擔(dān)保合同為準(zhǔn)。公司可根據(jù)實際經(jīng)營情況在不超過總擔(dān)保額度（參股公司除外）內(nèi)對各子公司（全資及控股子公司）擔(dān)保額度相互調(diào)劑。為參股公司提供擔(dān)保，其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保，該舉措能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險。具體如下：

單位：萬元

（1）上述擔(dān)保事項擔(dān)保人均為公司，決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。

（2）上述被擔(dān)保對象信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人；

（3）本次擔(dān)保較去年同期及前次新增蘇州東越新能源科技有限公司。去年同期和前次擔(dān)保內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露報刊相關(guān)公告。

（二）董事會審議表決情況

1、公司第五屆董事會第三十三次會議通過分項審議、表決通過《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》，同意公司為上述18家公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過人民幣110億元的擔(dān)保（最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)），決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。

2、本次擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會逐項審議。公司提請股東大會授權(quán)公司董事長及其指定的授權(quán)代理人或董事會其他成員在上述擔(dān)保額度內(nèi)選擇銀行等金融機(jī)構(gòu)并辦理與其簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等手續(xù)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

設(shè)立日期：2016年6月

注冊資本：113,450,100美金

注冊地點：美國

所屬行業(yè)：電子電路行業(yè)

主營業(yè)務(wù)：投資控股，電子電路設(shè)計，研發(fā)，銷售和售后服務(wù)，電子產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

注：Dragon Electronix Holdings Inc.為公司主要海外貿(mào)易平臺。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

設(shè)立日期：2018年6月25日

注冊資本：100美元

注冊地點：中國香港

主營業(yè)務(wù)：新型電子元器件及其他PCB產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

3、鹽城東山精密制造有限公司

成立日期：2017年6月19日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：115,000萬元人民幣

注冊地址：鹽城市鹽都區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園

主要業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED顯示器件等產(chǎn)品

股權(quán)結(jié)構(gòu)：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

4、Multek Group(Hong Kong) Limited

設(shè)立日期：2018年4月25日

注冊資本：218,248,360.27美元

注冊地點：中國香港

所屬行業(yè)：計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

主營業(yè)務(wù)：投資、研發(fā)、制造、貿(mào)易

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

5、牧東光電科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：47,000萬元人民幣

注冊地點：蘇州工業(yè)園區(qū)北前巷8號

主要業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)新型觸控顯示屏電子元器件、金屬結(jié)構(gòu)件

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

6、蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司

成立日期：2003年8月15日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：42,952.475萬元人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3699號

主要業(yè)務(wù)：金屬沖壓件和零部件、微波通信系統(tǒng)設(shè)備、鈑金等生產(chǎn)和銷售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

7、超維微電子（鹽城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：10,000萬美元

注冊地點：鹽城市鹽都區(qū)鹽瀆路999號

主要業(yè)務(wù)：電子元器件、電力電子元器件、電子產(chǎn)品等制造和銷售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

8、上海東欣新能源科技有限公司

成立日期：2021年8月27日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：20,000萬元人民幣

注冊地點：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路1588號4幢

主要業(yè)務(wù)：新能源汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

9、鹽城東山通信技術(shù)有限公司

成立日期：2019年5月9日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：30000萬元人民幣

注冊地點：鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道辦事處振興路999號（D）

主要業(yè)務(wù)：通訊、電子產(chǎn)品、微波通信系統(tǒng)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)件、金屬鑄件等研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

10、蘇州艾福電子通訊股份有限公司

成立時間：2005年12月1日

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊資本：8,620萬元人民幣

注冊地址：蘇州高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)城際路65號

主要業(yè)務(wù)：陶瓷天線及介質(zhì)濾波器、腔體濾波器、介質(zhì)雙工器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權(quán)關(guān)系：系公司控股子公司。各股東持股情況如下：

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

11、香港東山精密聯(lián)合光電有限公司

成立日期：2010年9月27日

注冊資本：1000萬港幣

注冊地點：中國香港

主要業(yè)務(wù)：建立營銷網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行海外投資。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

12、蘇州誠鎵精密制造有限公司

成立日期：2011年5月24日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：8000萬元人民幣

注冊地點：蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)越溪街道蘇旺路338號15幢

主要業(yè)務(wù)：精密金屬結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及售后。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

13、蘇州東博精密制造有限公司

成立日期：2020年01月03日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)石鶴山路8號4幢

主要業(yè)務(wù)：精密沖壓模具、精密沖壓件、五金金屬類精密模具及精密組件、結(jié)構(gòu)件和零件等設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權(quán)關(guān)系：系公司控股子公司。其中公司持有51%股權(quán)；特恩博科技（深圳）有限公司持有44%股權(quán)；孫新國持有5%股權(quán)。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

14、蘇州東越新能源科技有限公司

成立日期：2022年09月06日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：50000萬人民幣

注冊地點：江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)景唐南路399號

主要業(yè)務(wù)：汽車零部件及配件、電池零配件等制造和銷售。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

15、鹽城東創(chuàng)精密制造有限公司

成立日期：2020年11月02日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：30000萬人民幣

注冊地點：鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道振興路999號1號樓（D）

主要業(yè)務(wù)：汽車零部件及配件、通用設(shè)備、通信設(shè)備等制造和銷售。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

16、蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊資本：5310萬元人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)銀藏路8號

主要業(yè)務(wù)：變壓器、電抗器、電氣柜、超級電容及濾波器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

其中張明軍、王春、趙浩、魏軍為一致行動人，為騰冉電氣控股股東、實際控制人。

2022年1-6月主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

17、蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司

成立日期：2010年2月26日

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊資本：6048萬元人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)海藏西路2010號

主要業(yè)務(wù)：自動售檢票設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售

股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

王建強(qiáng)為雷格特控股股東、實際控制人，蘇州創(chuàng)博興業(yè)投資管理中心（有限合伙）、蘇州瑞宇祥業(yè)投資管理中心（有限合伙）為王建強(qiáng)控制的企業(yè)，為王建強(qiáng)一致行動人。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

18、上海復(fù)珊精密制造有限公司

成立日期：2013年7月10日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：7462.6866萬元人民幣

注冊地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)新金橋路27號13號樓2層

主要業(yè)務(wù)：機(jī)械結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造等

股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

上海富欣通信技術(shù)發(fā)展有限公司為上海復(fù)珊控股股東。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

三、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容

公司本次對外擔(dān)保事項最終實際擔(dān)保總額將不超過公司股東大會審議通過的擔(dān)保額度，決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。具體擔(dān)保期限以上述被擔(dān)保對象與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署的借款合同、保證合同為準(zhǔn)。為參股公司提供擔(dān)保時，其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保，該舉措能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險。

四、獨(dú)立董事意見

對公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查和了解，我們認(rèn)為：

1、2022年度，公司及子公司對外擔(dān)保按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行法定審批程序，不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或者個人提供擔(dān)保。公司為參股公司提供擔(dān)保，其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保。截止2022年12月31日，公司對外擔(dān)保余額合計為59.02億元，占2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)36.07%。

2、公司對外擔(dān)保屬于公司子公司及參股公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理需要，審議程序合法有效，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對以上擔(dān)保對象的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行管控，不存在損害公司和股東利益的情形。

3、同意對外擔(dān)保事項并提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告，公司及子公司對外擔(dān)保余額合計為57.51億元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的35.15%，無逾期擔(dān)保，且不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。

六、備查文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-029

蘇州東山精密制造股份有限公司

對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議，通過分項表決、審議通過《關(guān)于對外投資的的議案》，同意公司向全資子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited、DSBJ PTE. LTD.增資，金額合計6,650萬美元。具體情況如下：

一、對Hong Kong Dongshan Holding Limited增資2,800萬美元

（一）增資情況概述

為進(jìn)一步提高Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下簡稱“香港控股”）資金實力，滿足日常經(jīng)營發(fā)展需要，公司以自有資金向全資子公司香港控股增資2,800萬美元，增資完成后香港控股仍為公司全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次向香港控股增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向香港控股增資尚需提交公司股東大會審議。

（二）增資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：Hong Kong Dongshan Holding Limited

2、成立時間：2018年6月25日

3、公司類型：有限責(zé)任公司

4、注冊資本：100美元

5、注冊地址：10/F GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONGKONG

6、主要業(yè)務(wù)：投資管理、研發(fā)、銷售等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有香港控股100%股權(quán)。

8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

9、香港控股不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）增資的目的和對公司的影響

本次增資有利于增強(qiáng)香港控股資金實力，提高企業(yè)綜合競爭力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，本次增資香港控股不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

二、對DSBJ PTE. LTD.增資3,850萬美元

（一）增資情況概述

為優(yōu)化DSBJ PTE. LTD.（以下簡稱“新加坡東山”）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)綜合實力，公司子公司香港控股以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向其全資子公司新加坡東山增資3,850萬美元，增資完成后新加坡東山仍為香港控股全資子公司。上述增資的債權(quán)系香港控股提供給新加坡東山的往來借款，相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結(jié)等司法措施。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次向新加坡東山增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向新加坡東山增資尚需提交公司股東大會審議。

（二）增資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：DSBJ PTE. LTD.

2、成立時間：2019年3月8日

3、公司類型：有限公司

4、注冊資本：10,623.15美元

5、注冊地址：11 Bishan Street 21, #03-01, Singapore

6、主要業(yè)務(wù)：貿(mào)易服務(wù)等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司子公司香港控股持有DSBJ PTE. LTD.100%股權(quán)。

8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

9、新加坡東山不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）增資目的和對公司的影響

本次增資有利于改善新加坡東山資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)綜合競爭力，進(jìn)一步幫助新加坡東山的發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，本次增資新加坡東山不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、備查文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議。

特此公告。

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-030

蘇州東山精密制造股份有限公司

關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動資金以及

部分募投項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》和《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。具體內(nèi)容如下：

鑒于“年產(chǎn)40萬平方米精細(xì)線路柔性線路板及配套裝配擴(kuò)產(chǎn)項目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意對其進(jìn)行結(jié)項，結(jié)項后的節(jié)余募集資金634.00萬元永久補(bǔ)充公司流動資金。公司在募投項目實施主體、實施方式、投資總額不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)實際情況決定對“Multek5G高速高頻高密度印刷電路板技術(shù)改造項目”進(jìn)行延期，擬將項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間調(diào)整至2024年10月31日。上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕980號)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價為每股人民幣28.00元，共計募集資金289,225.58萬元，扣除承銷和保薦費(fèi)用2,311.32萬元后的募集資金為286,875.58萬元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用518.87萬元后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕5-9號）。

公司于2022年2月17日召開的第五屆董事會第十九次會議和2022年3月8日召開的2022年度第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司原募集資金投資項目“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項目”原計劃投入募集資金70,122.75萬元，受5G通信發(fā)展瓶頸、下游客戶需求放緩等因素影響，項目投資進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。原募投項目已累計使用募集資金金額8,109.45萬元，尚未使用的募集資金金額61,565.47萬元。鑒于前述原因，公司將“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目”。

本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后計劃投資于以下項目：

單位：萬元

二、部分募集資金投資項目結(jié)項及節(jié)余情況

（一）本次結(jié)項項目募集資金節(jié)余情況

公司本次結(jié)項的募集資金投資項目為“年產(chǎn)40萬平方米精細(xì)線路柔性線路板及配套裝配擴(kuò)產(chǎn)項目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”，具體募集資金使用和節(jié)余情況具體如下：

單位：萬元

（下轉(zhuǎn)B274版）

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：