一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

(資料圖)

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,702,865,009（不含庫存股）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

公司從事的主要業(yè)務在本報告期內(nèi)無重大變化。

公司致力于發(fā)展成為智能互聯(lián)、互通世界的核心器件提供商，業(yè)務涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領域。公司產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、新能源汽車及儲能、通信設備、工業(yè)設備、AI、服務器、醫(yī)療器械等行業(yè)。

在電子電路領域：公司專注于為行業(yè)領先的客戶提供全方位電子電路（PCB）產(chǎn)品及服務，根據(jù)下游不同終端產(chǎn)品的定制化需求，為客戶提供涵蓋電子電路（PCB）產(chǎn)品設計、研發(fā)、制造的一站式解決方案，產(chǎn)品廣泛應用于手機、電腦、AR\VR、可穿戴設備、服務器、通信設備、新能源汽車及儲能、工控設備等。

在光電顯示領域：公司是行業(yè)知名的觸控顯示模組和LED顯示器件的制造商。其中，觸摸產(chǎn)品主要應用于中大尺寸的顯示領域，包括筆記本電腦、平板電腦、智能家居、車載屏等產(chǎn)品；液晶顯示模組產(chǎn)品主要應用于中小尺寸的顯示領域，包括手機、平板電腦等產(chǎn)品；LED顯示器件產(chǎn)品廣泛應用于室內(nèi)外小間距高清顯示屏等領域。公司正積極拓展光電顯示產(chǎn)品在車載領域的應用。

在精密制造領域：公司主要為新能源汽車及儲能、通信設備等客戶提供精密金屬結構件及組件業(yè)務，主要產(chǎn)品包括新能源汽車的功能性結構件（如散熱、殼體、白車身、電池結構件等），移動通信基站天線、濾波器等結構件及組件。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

不適用

法定代表人：袁永剛

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-025

蘇州東山精密制造股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《2022年度利潤分配預案》，同意公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅）。本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、2022年度利潤分配預案

經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2,367,519,530.91元，母公司凈利潤236,495,199.45元。根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，母公司提取10%法定盈余公積金23,649,519.95元，加上母公司年初未分配利潤352,818,601.06元，減去已向股東分配的現(xiàn)金股利341,182,627.47元，母公司2022年末可供股東分配的利潤為224,481,653.09元。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等規(guī)定，公司結合實際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，在保證正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司2022年度利潤分配預案為：以1,702,865,009 股（不含庫存股）為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利187,315,150.99元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。（注：截至本公告披露日，公司總股本1,709,867,327股，其中公司回購專用證券賬戶持有7,002,318股，不參與利潤分配。）

如在分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司享有利潤分配權股本總額發(fā)生變化，公司擬維持分紅總額不變，相應調(diào)整每股分配比例。

二、相關審議程序及意見

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第三十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《公司2022年度利潤分配預案》。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司實際情況和長遠發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小股東利益的情形，符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關規(guī)定。同意本次利潤分配預案并提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會審議情況

公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《公司2022年度利潤分配預案》。

三、其他說明

1、本次利潤分配預案符合《公司章程》《未來三年股東回報規(guī)劃（2022-2024）年》相關利潤分配和承諾等相關規(guī)定。本次披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，防止內(nèi)幕信息泄露。

2、本次利潤分配預案尚需公司股東大會審議通過后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

3、獨立董事意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-026

蘇州東山精密制造股份有限公司

關于續(xù)聘2023年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，同意公司擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）為公司2023年度審計機構。本次續(xù)聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

天健會計師事務所具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔任公司財務報表審計和各專項審計過程中，堅持獨立審計原則，保證了公司審計工作的順利進行，較好地履行了雙方簽訂的《審計業(yè)務約定書》中約定的責任和義務。為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務所為公司2023年度審計機構。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

[注]：天健會計師事務所暫無2022年業(yè)務收入相關數(shù)據(jù)

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計費用

經(jīng)2021年度股東大會審議并授權，公司管理層與天健會計師事務所協(xié)商，公司支付其2022年度審計費用人民幣240萬元，較上一年度審計費用增長14.29%。同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)審計工作實際情況與天健會計師事務所協(xié)商確定2023年度審計費用。

三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司第五屆董事會審計委員會對天健會計師事務所資質(zhì)證照，相關信息，專業(yè)能力進行了審查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續(xù)聘天健會計師事務所為公司2023年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見

經(jīng)核查，我們認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司連續(xù)服務12年，其具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔任公司財務報表審計和各專項審計過程中，堅持獨立審計原則，保證了公司審計工作的順利進行，其出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。我們對其職業(yè)操守、履職能力等做了事前審核，同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計機構，并同意將該事項提交公司第五屆董事會第三十三次會議審議。

2、獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔任本公司財務報表審計和各專項審計過程中，堅持獨立審計原則，保證了公司審計工作的順利進行，較好地履行了雙方簽訂的《審計業(yè)務約定書》中約定的責任和義務。同意《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司第五屆董事會第三十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務所為公司2023年度審計機構。

（四）生效日期

本次續(xù)聘公司2023年度審計機構事項尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、第五屆董事會審計委員會會議決議；

3、獨立董事事前認可意見；

4、獨立董事意見；

5、擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-028

蘇州東山精密制造股份有限公司

對外擔保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司及參股公司向銀行等金融機構融資提供擔保，具體情況如下：

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r

為保障公司子公司及參股公司順利對外融資，滿足其經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司擬為下述18家公司向銀行等金融機構融資提供總額不超過人民幣110億元的擔保（最終以銀行等金融機構審批為準），本次對外擔保事項決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月，具體貸款期限、擔保期限以與金融機構簽訂的借款合同、擔保合同為準。公司可根據(jù)實際經(jīng)營情況在不超過總擔保額度（參股公司除外）內(nèi)對各子公司（全資及控股子公司）擔保額度相互調(diào)劑。為參股公司提供擔保，其他股東均同意按出資比例提供同等擔保或反擔保，該舉措能夠有效控制和防范擔保風險。具體如下：

單位：萬元

（1）上述擔保事項擔保人均為公司，決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。

（2）上述被擔保對象信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人；

（3）本次擔保較去年同期及前次新增蘇州東越新能源科技有限公司。去年同期和前次擔保內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露報刊相關公告。

（二）董事會審議表決情況

1、公司第五屆董事會第三十三次會議通過分項審議、表決通過《關于對外擔保的議案》，同意公司為上述18家公司向銀行等金融機構融資提供總額不超過人民幣110億元的擔保（最終以銀行等金融機構審批為準），決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。

2、本次擔保事項尚需提交公司股東大會逐項審議。公司提請股東大會授權公司董事長及其指定的授權代理人或董事會其他成員在上述擔保額度內(nèi)選擇銀行等金融機構并辦理與其簽訂相關擔保協(xié)議等手續(xù)。

二、被擔保人基本情況

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

設立日期：2016年6月

注冊資本：113,450,100美金

注冊地點：美國

所屬行業(yè)：電子電路行業(yè)

主營業(yè)務：投資控股，電子電路設計，研發(fā)，銷售和售后服務，電子產(chǎn)品銷售及售后服務。

股權關系：系公司全資子公司。

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

注：Dragon Electronix Holdings Inc.為公司主要海外貿(mào)易平臺。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

設立日期：2018年6月25日

注冊資本：100美元

注冊地點：中國香港

主營業(yè)務：新型電子元器件及其他PCB產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

3、鹽城東山精密制造有限公司

成立日期：2017年6月19日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：115,000萬元人民幣

注冊地址：鹽城市鹽都區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園

主要業(yè)務：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED顯示器件等產(chǎn)品

股權結構：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

4、Multek Group(Hong Kong) Limited

設立日期：2018年4月25日

注冊資本：218,248,360.27美元

注冊地點：中國香港

所屬行業(yè)：計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)

主營業(yè)務：投資、研發(fā)、制造、貿(mào)易

股權關系：系公司全資子公司。

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

5、牧東光電科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：47,000萬元人民幣

注冊地點：蘇州工業(yè)園區(qū)北前巷8號

主要業(yè)務：研發(fā)、生產(chǎn)新型觸控顯示屏電子元器件、金屬結構件

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

6、蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司

成立日期：2003年8月15日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：42,952.475萬元人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3699號

主要業(yè)務：金屬沖壓件和零部件、微波通信系統(tǒng)設備、鈑金等生產(chǎn)和銷售

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

7、超維微電子（鹽城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：10,000萬美元

注冊地點：鹽城市鹽都區(qū)鹽瀆路999號

主要業(yè)務：電子元器件、電力電子元器件、電子產(chǎn)品等制造和銷售

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

8、上海東欣新能源科技有限公司

成立日期：2021年8月27日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：20,000萬元人民幣

注冊地點：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路1588號4幢

主要業(yè)務：新能源汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

9、鹽城東山通信技術有限公司

成立日期：2019年5月9日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：30000萬元人民幣

注冊地點：鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道辦事處振興路999號（D）

主要業(yè)務：通訊、電子產(chǎn)品、微波通信系統(tǒng)設備、金屬結構件、金屬鑄件等研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售。

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

10、蘇州艾福電子通訊股份有限公司

成立時間：2005年12月1日

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊資本：8,620萬元人民幣

注冊地址：蘇州高新區(qū)滸墅關鎮(zhèn)城際路65號

主要業(yè)務：陶瓷天線及介質(zhì)濾波器、腔體濾波器、介質(zhì)雙工器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權關系：系公司控股子公司。各股東持股情況如下：

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

11、香港東山精密聯(lián)合光電有限公司

成立日期：2010年9月27日

注冊資本：1000萬港幣

注冊地點：中國香港

主要業(yè)務：建立營銷網(wǎng)絡，進行海外投資。

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

12、蘇州誠鎵精密制造有限公司

成立日期：2011年5月24日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：8000萬元人民幣

注冊地點：蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道蘇旺路338號15幢

主要業(yè)務：精密金屬結構件、半導體設備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及售后。

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

13、蘇州東博精密制造有限公司

成立日期：2020年01月03日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)石鶴山路8號4幢

主要業(yè)務：精密沖壓模具、精密沖壓件、五金金屬類精密模具及精密組件、結構件和零件等設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權關系：系公司控股子公司。其中公司持有51%股權；特恩博科技（深圳）有限公司持有44%股權；孫新國持有5%股權。

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

14、蘇州東越新能源科技有限公司

成立日期：2022年09月06日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：50000萬人民幣

注冊地點：江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)景唐南路399號

主要業(yè)務：汽車零部件及配件、電池零配件等制造和銷售。

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

15、鹽城東創(chuàng)精密制造有限公司

成立日期：2020年11月02日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：30000萬人民幣

注冊地點：鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道振興路999號1號樓（D）

主要業(yè)務：汽車零部件及配件、通用設備、通信設備等制造和銷售。

股權關系：系公司全資子公司

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

16、蘇州騰冉電氣設備股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊資本：5310萬元人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)銀藏路8號

主要業(yè)務：變壓器、電抗器、電氣柜、超級電容及濾波器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權關系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

其中張明軍、王春、趙浩、魏軍為一致行動人，為騰冉電氣控股股東、實際控制人。

2022年1-6月主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

17、蘇州雷格特智能設備股份有限公司

成立日期：2010年2月26日

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊資本：6048萬元人民幣

注冊地點：蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)海藏西路2010號

主要業(yè)務：自動售檢票設備及相關配套設備研發(fā)、設計、制造和銷售

股權關系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

王建強為雷格特控股股東、實際控制人，蘇州創(chuàng)博興業(yè)投資管理中心（有限合伙）、蘇州瑞宇祥業(yè)投資管理中心（有限合伙）為王建強控制的企業(yè)，為王建強一致行動人。

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

18、上海復珊精密制造有限公司

成立日期：2013年7月10日

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：7462.6866萬元人民幣

注冊地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)新金橋路27號13號樓2層

主要業(yè)務：機械結構件生產(chǎn)制造等

股權關系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

上海富欣通信技術發(fā)展有限公司為上海復珊控股股東。

2022年度主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元

三、擬簽署擔保協(xié)議的內(nèi)容

公司本次對外擔保事項最終實際擔?？傤~將不超過公司股東大會審議通過的擔保額度，決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。具體擔保期限以上述被擔保對象與銀行等金融機構簽署的借款合同、保證合同為準。為參股公司提供擔保時，其他股東均同意按出資比例提供同等擔?；蚍磽?，該舉措能夠有效控制和防范擔保風險。

四、獨立董事意見

對公司對外擔保情況進行了認真核查和了解，我們認為：

1、2022年度，公司及子公司對外擔保按照《公司章程》等有關規(guī)定履行法定審批程序，不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或者個人提供擔保。公司為參股公司提供擔保，其他股東均同意按出資比例提供同等擔?；蚍磽?。截止2022年12月31日，公司對外擔保余額合計為59.02億元，占2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)36.07%。

2、公司對外擔保屬于公司子公司及參股公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理需要，審議程序合法有效，公司在擔保期內(nèi)有能力對以上擔保對象的經(jīng)營風險進行管控，不存在損害公司和股東利益的情形。

3、同意對外擔保事項并提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告，公司及子公司對外擔保余額合計為57.51億元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的35.15%，無逾期擔保，且不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。

六、備查文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-029

蘇州東山精密制造股份有限公司

對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議，通過分項表決、審議通過《關于對外投資的的議案》，同意公司向全資子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited、DSBJ PTE. LTD.增資，金額合計6,650萬美元。具體情況如下：

一、對Hong Kong Dongshan Holding Limited增資2,800萬美元

（一）增資情況概述

為進一步提高Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下簡稱“香港控股”）資金實力，滿足日常經(jīng)營發(fā)展需要，公司以自有資金向全資子公司香港控股增資2,800萬美元，增資完成后香港控股仍為公司全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次向香港控股增資不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向香港控股增資尚需提交公司股東大會審議。

（二）增資標的基本情況

1、公司名稱：Hong Kong Dongshan Holding Limited

2、成立時間：2018年6月25日

3、公司類型：有限責任公司

4、注冊資本：100美元

5、注冊地址：10/F GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONGKONG

6、主要業(yè)務：投資管理、研發(fā)、銷售等。

7、股權結構：公司持有香港控股100%股權。

8、主要財務數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

9、香港控股不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）增資的目的和對公司的影響

本次增資有利于增強香港控股資金實力，提高企業(yè)綜合競爭力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，本次增資香港控股不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

二、對DSBJ PTE. LTD.增資3,850萬美元

（一）增資情況概述

為優(yōu)化DSBJ PTE. LTD.（以下簡稱“新加坡東山”）資產(chǎn)負債結構，提高企業(yè)綜合實力，公司子公司香港控股以債權轉(zhuǎn)股權方式向其全資子公司新加坡東山增資3,850萬美元，增資完成后新加坡東山仍為香港控股全資子公司。上述增資的債權系香港控股提供給新加坡東山的往來借款，相關債權不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，不存在涉及有關債權的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結等司法措施。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次向新加坡東山增資不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向新加坡東山增資尚需提交公司股東大會審議。

（二）增資標的基本情況

1、公司名稱：DSBJ PTE. LTD.

2、成立時間：2019年3月8日

3、公司類型：有限公司

4、注冊資本：10,623.15美元

5、注冊地址：11 Bishan Street 21, #03-01, Singapore

6、主要業(yè)務：貿(mào)易服務等。

7、股權結構：公司子公司香港控股持有DSBJ PTE. LTD.100%股權。

8、主要財務數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

9、新加坡東山不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）增資目的和對公司的影響

本次增資有利于改善新加坡東山資產(chǎn)負債結構，提高企業(yè)綜合競爭力，進一步幫助新加坡東山的發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，本次增資新加坡東山不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、備查文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議。

特此公告。

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-030

蘇州東山精密制造股份有限公司

關于部分募投項目結項并將節(jié)余

募集資金永久補充流動資金以及

部分募投項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》和《關于部分募投項目延期的議案》。具體內(nèi)容如下：

鑒于“年產(chǎn)40萬平方米精細線路柔性線路板及配套裝配擴產(chǎn)項目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線技術改造項目”已達到預定可使用狀態(tài)，同意對其進行結項，結項后的節(jié)余募集資金634.00萬元永久補充公司流動資金。公司在募投項目實施主體、實施方式、投資總額不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)實際情況決定對“Multek5G高速高頻高密度印刷電路板技術改造項目”進行延期，擬將項目達到預定可使用狀態(tài)的時間調(diào)整至2024年10月31日。上述事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2020〕980號)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商天風證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價為每股人民幣28.00元，共計募集資金289,225.58萬元，扣除承銷和保薦費用2,311.32萬元后的募集資金為286,875.58萬元，已由主承銷商天風證券股份有限公司于2020年7月13日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、法定信息披露等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用518.87萬元后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕5-9號）。

公司于2022年2月17日召開的第五屆董事會第十九次會議和2022年3月8日召開的2022年度第一次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，公司原募集資金投資項目“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產(chǎn)建設項目”原計劃投入募集資金70,122.75萬元，受5G通信發(fā)展瓶頸、下游客戶需求放緩等因素影響，項目投資進度不達預期。原募投項目已累計使用募集資金金額8,109.45萬元，尚未使用的募集資金金額61,565.47萬元。鑒于前述原因，公司將“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產(chǎn)建設項目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目”。

本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后計劃投資于以下項目：

單位：萬元

二、部分募集資金投資項目結項及節(jié)余情況

（一）本次結項項目募集資金節(jié)余情況

公司本次結項的募集資金投資項目為“年產(chǎn)40萬平方米精細線路柔性線路板及配套裝配擴產(chǎn)項目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線技術改造項目”，具體募集資金使用和節(jié)余情況具體如下：

單位：萬元

（下轉(zhuǎn)B274版）

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