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耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
2023-08-31 01:01:31來(lái)源： 證券之星

證券代碼：600319/900913???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：耀皮玻璃/耀皮?B?股???公告編號(hào)：2023-029


(相關(guān)資料圖)

??????????????上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

???????????第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

?本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

????上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)

事會(huì)于?2023?年?8?月?18?日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第十

五次會(huì)議的通知及會(huì)議材料，并于?2023?年?8?月?29?日以通訊方式召

開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事?3?名，出席會(huì)議監(jiān)事?3?名。本次會(huì)議符合《公司法》

和《公司章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

????經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：

????表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??????監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

????（1）公司2023年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法

規(guī)、《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定；

??（2）公司?2023?年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和

上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映了公司?2023

年上半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??特此公告。

??????????????????上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

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