本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 被擔保人：華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內12家控股子公司，上述被擔保人不涉及公司關聯方；

(資料圖片)

● 新增擔保金額及反擔保：新增擔保金額為13.36億元，無反擔保；

● 對外擔保逾期金額：截至2023年5月31日，公司及下屬公司對外擔保余額中逾期金額為246.20億元，逾期擔保均為公司對控股子公司提供的擔?；蚩毓勺庸局g互相擔保；

● 特別風險提示：公司及控股子公司對外擔?？傤~超過最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產100%，主要為公司對下屬控股子公司提供的擔保，以及控股子公司之間互相擔保。其中包括對資產負債率超過70%的子公司提供的擔保，敬請廣大投資者充分關注擔保風險。

一、 對外擔保情況概述

（一）新增對外擔?；厩闆r

2022年四季度以來，為促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，國家各部委出臺多項房地產企業(yè)紓困政策，支持房地產企業(yè)合理融資需求。在當前多項支持性政策的背景下，為滿足部分下屬公司后續(xù)“保交樓”資金需求，公司擬在滿足政策要求的情況下向各地政府申請“保交樓”專項借款及與金融機構開展新增融資，并根據政府及金融機構要求為前述新增融資提供相應的擔保措施。公司2023年第四次臨時股東大會審議通過《關于公司及下屬公司新增擔保預計的議案》，批準公司及下屬公司根據上述新增融資需要，在2023年6月30日前，對控股子公司增加擔保額度29.0億元，對聯營公司增加擔保額度2.5億元。

近期在股東大會授權范圍內，公司及下屬公司發(fā)生對控股子公司新增融資提供擔保的金額為13.36億元，其中對資產負債率70%以上的控股子公司提供擔保的金額為7.02億元，對資產負債率70%以下的控股子公司提供擔保的金額為6.34億元。

單位：億元

（二）上述事項審議情況

公司于2023年4月28日、2023年5月8日分別召開第八屆董事會第四次會議及公司2023年第四次臨時股東大會，均審議通過了《關于公司及下屬公司新增擔保預計的議案》，公司股東大會批準在2023年6月30日前，公司及下屬公司對控股子公司增加擔保額度29.0億元，對聯營公司增加擔保額度2.5億元。本次新增對外擔保，均在股東大會授權范圍內。

二、 被擔保公司基本情況及擔保事項主要內容

（一）被擔保公司及擔保情形范圍

本次新增擔保中被擔保人為公司控股子公司，擔保方式包括抵押、保證等。本次新增擔保由公司或公司合并報表范圍內的控股子公司提供，本次對于向控股子公司提供的擔保無反擔保安排。

本次新增擔保的被擔保方中，存在個別主體被列為失信被執(zhí)行人的情形，系因公司流動性風險導致的被擔保主體個別經營款項未能按時支付引發(fā)訴訟所致，公司正在與相關合作方積極協商解決方案。本次新增擔保是基于相關項目公司為完成“保交樓”需要而開展的融資提供的擔保，具體被擔保公司清單及基本情況詳見附件《被擔保公司基礎信息及財務數據》。

（二）新增對外擔保情況

公司于近期簽署的對外擔保協議主要情況如下：

三、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2023年5月31日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為1,589.55億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產93.67億元的1,696.95%；其中，公司對控股子公司提供的擔保（含子公司之間互保）總額為1,587.02億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的1,694.25%；公司對參股子公司提供的擔保總額為2.53億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的2.70%。上述擔?？傤~中246.20億元處于逾期狀態(tài)，涉及逾期的擔保均為公司對控股子公司提供的擔?；蚩毓勺庸局g互相擔保的情形，逾期系在公司整體面臨流動性階段性風險的背景下，公司控股子公司發(fā)生債務未能如期償還所致，公司目前正在與相關金融機構協商按照《債務重組計劃》及相關補充方案推進債務重組事宜。

特此公告。

華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件：被擔保公司基礎信息及財務數據

單位：萬元

注：（1）上述財務數據中總資產、凈資產為截至2023年3月31日數據，營業(yè)收入、凈利潤為2023年1-3月數據；（2）上述被擔保公司中，有部分被擔保公司被列為失信被執(zhí)行人，分別為：駿豪凱星（香河）房地產開發(fā)有限公司、新鄭市裕坤苑房地產開發(fā)有限公司。

證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2023-052

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 截至2023年5月31日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華夏幸?！保├塾嬑茨苋缙趦斶€債務金額合計為人民幣279.38億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）；

● 截至2023年5月31日，公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民幣1,812.96億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組）；

● 截至2023年5月31日，公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償金融及經營債務合計金額約為人民幣105.91億元；

● 自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2023年5月31日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民幣12.11億元，目前案件尚在進展過程中，案件的最終結果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

受宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素的影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風險，公司融資業(yè)務受到較大影響，公司業(yè)務正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關訴訟、仲裁案件。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《華夏幸福債務重組計劃》（以下簡稱“《債務重組計劃》”）及相關事項落地實施工作?，F將上述相關事項進展情況披露如下：

一、 部分債務未能如期償還相關情況

自2023年5月1日至2023年5月31日，公司及下屬子公司未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務未發(fā)生新增，截至2023年5月31日公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣279.38億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。

二、 債務重組相關進展情況

為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下制訂《債務重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務重組計劃》主要內容。另外，為推進公司債務重組工作，更好地保障債權人利益，爭取進一步妥善清償債務，同時為進一步改善公司經營狀況，持續(xù)與部分經營合作方暨經營債權人加強合作，公司以下屬公司股權搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”用于抵償金融債務及經營債務（相關內容可詳見公司于2022年12月20日披露的臨2022-073號公告）。上述事項進展情況如下：

（一）《債務重組計劃》推進情況

截至2023年5月31日，《債務重組計劃》中2,192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民幣1,812.96億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元），相應減免債務利息、豁免罰息金額共計182.76億元。另外，公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協議安排重組已完成重組交割。（以上詳見公司披露的《關于境外間接全資子公司美元債券債務重組進展的公告》（公告編號：臨2023-004及臨2023-006））。后續(xù)公司將根據相關法律法規(guī)規(guī)定對境外美元債券協議安排重組進展情況繼續(xù)履行信息披露義務。

（二）以下屬公司股權抵償債務情況進展

截至2023年5月31日，以下屬公司股權抵償債務情況進展如下：

公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額（本息合計，下同）約為人民幣74.27億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為19.55%；

公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償經營債務金額約為人民幣31.64億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為1.60%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權比例約為6.52%。

三、 訴訟、仲裁相關情況

近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為12.11億元，約占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產93.67億元的12.93%，具體新增訴訟、仲裁案件及過往案件進展情況詳見附件。

本公告涉及的訴訟、仲裁案件目前尚在進展過程中，尚待司法機關審理及公司與相關當事人積極談判協商，案件的最終結果存在不確定性，預計不會對公司本期利潤或以后期間利潤產生重大影響，公司將依據企業(yè)會計準則的要求和實際情況進行相應的會計處理。后續(xù)公司將密切關注訴訟、仲裁案件的進展情況，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件：訴訟、仲裁案件情況

1、新增案件情況

2、重大訴訟、仲裁事項進展

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