CFTC表示，幣安經常違反美國衍生品規(guī)則，指示美國客戶通過相關軟件隱藏位置且無需進行身份證明即可進行交易。

周一，美國采取了迄今為止對幣圈最有力的行動：打擊加密交易所幣安及其CEO趙長鵬。消息傳出后，加密貨幣走低，一度跌至26524.75美元的日低，目前已有所回升。

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量子經濟學的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Mati Greenspan表示，加密貨幣價格下跌是“對這一消息的一種下意識反應”。他補充說，考慮到代幣價格高于50天平均水平的幅度，這種回調并不那么令人驚訝。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）在芝加哥聯邦法院指控幣安及其首席執(zhí)行官趙長鵬，稱該公司成長為全球最大的交易平臺的過程中，經常違反美國衍生品規(guī)則。訴訟稱，幣安沒有在CFTC注冊，且無視對美國金融市場的完整性和活力至關重要的聯邦法律，包括要求實施旨在防止和發(fā)現洗錢和恐怖主義融資的控制措施的法律”。CFTC執(zhí)法部門首席律師Gretchen Lowe表示：

“被告自己的電子郵件和聊天記錄反映出，幣安的合規(guī)努力是虛假的，它一次又一次地將利潤置于遵守法律之上。”

對此，幣安發(fā)言人在一份聲明中回應稱：

“CFTC的這一指控令人意外和失望，因為我們已經與CFTC合作了兩年多?！?/p>

幣安發(fā)言人在一份聲明中表示，并補充說，它將繼續(xù)與監(jiān)管機構合作，“制定一個清晰、周到的監(jiān)管制度”。

該交易所表示，幣安還大幅增加了合規(guī)人員，并花費8000萬美元來幫助進行交易監(jiān)控、“了解你的客戶”規(guī)則和其他合規(guī)項目，并采取重大行動阻止美國人使用其全球交易平臺。

交易平臺幣安CEO趙長鵬在個人社交平臺一字推文：4，疑似引用其年初發(fā)布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等。

CFTC提交的文件要求法院對該交易所施加貨幣成本，并禁止其用戶進行交易和注冊。

CFTC指控稱，該交易所試圖掩蓋其客戶及其所在地，甚至對其高管辦公室的地點保密。根據起訴書，幣安還指示美國客戶通過相關軟件隱藏自己的位置，并且不要求客戶提交身份證明就可以進行交易。

CFTC是一個民事政府機構，因此它不能對公司提起刑事指控，也不能讓個人入獄。然而，其提起的訴訟可能導致企業(yè)和個人面臨巨額罰款和其他處罰。

除了起訴趙長鵬和幾家?guī)虐矊嶓w外，幣安第一任首席合規(guī)官Samuel Lim也遭起訴，CFTC表示，Samuel Lim至少在2022年1月之前一直擔任該職位，目前居住在新加坡，但幣安拒絕提供其新加坡住址以回應CFTC的調查傳票。

目前，美國正在“炮轟”加密貨幣行業(yè)。此前，幣安已經面臨美國司法部關于該交易所是否遵守反洗錢法的調查。與此同時，美國證券交易委員會（SEC）因經營未經登記的證券交易所指控幣安美國。

上周，SEC以非法銷售加密貨幣證券的罪名起訴孫宇晨和三家關聯公司。Coinbase也收到SEC的“韋爾斯通知” ，指其可能存在違反美國證券法的行為，或將面臨指控。

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