本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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一、擔保情況概述

新華都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會議，于2022年4月19日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于擬為下屬公司提供擔保的議案》，同意公司作為保證人對下屬公司向金融機構(gòu)申請綜合授信業(yè)務追加擔保，擔保敞口金額合計不超過（含）人民幣5億元。其中預計為全資孫公司西藏聚量電子商務有限公司（以下簡稱“西藏聚量”）、西藏久實致和營銷有限公司（以下簡稱“西藏久實”）提供擔保敞口金額分別為3.5億元、1.5億元。股東大會授權(quán)公司董事長或董事長的授權(quán)人在擔保敞口金額范圍和有效期內(nèi)全權(quán)負責辦理擔保事宜，具體負責與金融機構(gòu)簽署擔保合同等相關(guān)法律文書，并授權(quán)董事長根據(jù)實際經(jīng)營需要在擔保敞口金額范圍和有效期內(nèi)對相關(guān)公司的擔保敞口金額進行調(diào)整和循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月30日、2022年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、擔保進展情況

2022年12月15日，公司與興業(yè)銀行股份有限公司福州分行（以下簡稱“興業(yè)銀行福州分行”）在福建省福州市鼓樓區(qū)簽署了《最高額保證合同》（一）和《最高額保證合同》（二），公司為興業(yè)銀行福州分行與西藏聚量在一定期限內(nèi)連續(xù)發(fā)生的債務提供擔保，保證最高本金限額為人民幣2.4億元；為興業(yè)銀行福州分行與西藏久實在一定期限內(nèi)連續(xù)發(fā)生的債務提供擔保，保證最高本金限額為人民幣1.0億元。

本次為全資孫公司提供擔保不涉及反擔保。本次擔保在公司2021年年度股東大會審議通過的金額范圍內(nèi)。

本次擔保前，公司對西藏聚量的擔保余額為1億元，可用擔保額度為2.5億元；對西藏久實的擔保余額為0.5億元，可用擔保額度為1億元。本次擔保后，公司對西藏聚量的擔保余額為3.4億元，剩余可用擔保額度為0.1億元；對西藏久實的擔保余額為1.5億元，剩余可用擔保額度為0元。

三、被擔保人基本情況

1、西藏聚量電子商務有限公司

成立日期：2015年12月09日

注冊地點：拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)中心A棟803室

法定代表人：邢濤

注冊資本：100萬元人民幣

主營業(yè)務：互聯(lián)網(wǎng)營銷

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司瀘州聚酒致和電子商務有限公司直接持股100%

與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司的全資孫公司

是否為失信被執(zhí)行人：否

最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

2、西藏久實致和營銷有限公司

成立日期：2015年06月04日

注冊地點：拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)A區(qū)博達路16號院內(nèi)南門第一棟205室

法定代表人：曾海慧

注冊資本：100萬元人民幣

主營業(yè)務：互聯(lián)網(wǎng)營銷

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司久愛致和（北京）科技有限公司直接持股100%

與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司的全資孫公司

是否為失信被執(zhí)行人：否

最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

四、擔保合同的主要內(nèi)容

1、《最高額保證合同》（一）

債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司福州分行

保證人：新華都科技股份有限公司

債務人：西藏聚量電子商務有限公司

保證方式：連帶責任保證

保證最高本金限額：人民幣貳億肆仟萬元整

保證額度有效期：2022年12月15日至2024年11月14日

保證范圍：本合同所擔保的債權(quán)為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

2、《最高額保證合同》（二）

債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司福州分行

保證人：新華都科技股份有限公司

債務人：西藏久實致和營銷有限公司

保證方式：連帶責任保證

保證最高本金限額：人民幣壹億元整

保證額度有效期：2022年12月15日至2024年11月14日

保證范圍：本合同所擔保的債權(quán)為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

五、董事會意見

本次擔保是為了支持下屬公司申請銀行授信，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。被擔保對象經(jīng)營情況正常，具備償還債務的能力，本次擔保的審批程序符合相關(guān)規(guī)定。被擔保對象系公司全資孫公司，公司對被擔保對象具有實質(zhì)控制權(quán)，本次擔保風險可控，不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為7億元；本次擔保提供后公司及控股子公司對外擔保總余額為4.9億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的46.29%，均為公司對合并報表內(nèi)單位提供擔保。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保，公司及控股子公司不存在逾期擔保情況。

七、備查文件

《最高額保證合同》（一）和《最高額保證合同》（二）。

特此公告！

新華都科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年十二月十五日

本版導讀

關(guān)鍵詞： 有限公司 最高額保證 興業(yè)銀行