本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔保人名稱：鑫谷和金屬（無錫）有限公司（以下簡稱“鑫谷和”）

(相關資料圖)

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡稱“鑫科材料”或“公司”）為鑫谷和提供擔保人民幣1,000萬元。截至本公告日，公司實際為鑫谷和提供的擔保余額為4,000萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元）。

●本次是否有反擔保：否

●對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司不存在逾期擔保事項。

●特別風險提示：截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為145,705萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元），占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的115.71%。請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

2022年12月14日，公司與蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“揚子農(nóng)商行”）簽署了《保證合同》，為鑫谷和與揚子農(nóng)商行同日簽訂的《流動資金借款合同》（合同編號：7527131220220117）提供連帶責任保證，擔保金額為不超過人民幣1,000萬元，保證期間為三年，上述擔保不存在反擔保。

截至本公告日，公司實際為鑫谷和提供的擔保余額為人民幣4,000萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元）。

上述擔保事宜已經(jīng)公司八屆十八次董事會和2021年年度股東大會審議通過。

二、被擔保人基本情況

1、企業(yè)名稱：鑫谷和金屬（無錫）有限公司

2、注冊資本：44,403.85萬元

3、經(jīng)營范圍：開發(fā)生產(chǎn)銅合金復合材料、新型銅合金材料、銅合金復合材料及其他有色合金材料制品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。

4、法定代表人：邢維松

5、注冊地址：無錫市新吳區(qū)城南路233-3號

6、財務狀況：

單位：人民幣 萬元

7、股權結(jié)構(gòu)：

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

1、保證人名稱：安徽鑫科新材料股份有限公司

2、債權人名稱：蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

3、債務人名稱：鑫谷和金屬（無錫）有限公司

4、擔保債權額：人民幣1,000萬元

5、擔保方式：連帶責任保證

6、擔保期限：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

7、保證范圍：主合同項下全部債務，包括但不限于全部本金、利息（包括罰息）、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項、債權人為實現(xiàn)債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、保全擔保費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、律師費等）。

8、合同的生效：本合同經(jīng)各方當事人簽名或蓋章或按指印之日起生效。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項系為滿足子公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔保對象為公司全資子公司鑫谷和，公司能對其經(jīng)營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

經(jīng)公司八屆十八次董事會和2021年年度股東大會審議通過，同意公司及控股子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要在人民幣220,000萬元額度范圍內(nèi)為公司及控股子公司向金融機構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）融資提供擔保（包括母子公司之間、子公司之間相互提供的擔保，不包括為合并報表范圍外的其他企業(yè)提供的擔保），同意公司及控股子公司（包括新成立的子公司）可根據(jù)實際經(jīng)營情況在擔保額度內(nèi)，各自相互調(diào)劑使用預計額度。擔保期限為自股東大會審議通過之日起三年。

公司獨立董事發(fā)表意見如下：公司調(diào)整對外提供擔保事項系為滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營中的實際資金需要，上述擔保的風險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次公司為鑫谷和提供擔保人民幣1,000萬元。截至本公告日，公司及控股子公司經(jīng)股東大會審議通過可在人民幣235,000萬元額度范圍內(nèi)對外提供擔保（其中：公司及控股子公司之間相互提供擔保額度為人民幣220,000萬元，公司及控股子公司通過銀行授信為鑫科銅業(yè)客戶提供買方信貸擔保額度人民幣15,000萬元），占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的186.63%。

公司及控股子公司不存在逾期擔保事項。

七、備查資料

1、《保證合同》；

2、鑫谷和2021年度財務報告，2022年9月財務報表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

2022年12月16日

本版導讀

關鍵詞： 股份有限公司 股東大會 以下簡稱