樂山警方通報(bào)首例涉毒洗錢連環(huán)案：

用男友640萬毒資買房買車?yán)碡?cái) 她犯洗錢罪被判五年

男友唐某制販毒后將640萬元贓款交給了女友楊某，她用來購買住房、轎車和理財(cái)產(chǎn)品等。6月25日，四川樂山警方通報(bào)了該市首例涉毒洗錢連環(huán)案，經(jīng)過法院判決，楊某洗錢罪名成立，判處有期徒刑五年，并處罰金60萬元。

搗毀藏身廢棄糧倉毒窩

查封涉毒資產(chǎn)現(xiàn)洗錢端倪

據(jù)樂山市犍為縣公安局民警介紹，2012年9月11日，該局禁毒大隊(duì)民警在本縣一廢棄糧倉內(nèi)，搗毀一個(gè)特大制毒窩點(diǎn)。后經(jīng)深挖細(xì)查，專案民警厘清了基本案情。2010年至2012年，制毒犯罪團(tuán)伙頭目、金堂縣人唐某組織團(tuán)伙成員，先后在沐川、屏山、犍為等縣多次制造冰毒，數(shù)量高達(dá)61公斤之巨。

由于該團(tuán)伙制販毒時(shí)間之長，制毒數(shù)量之大，涉毒資金之多，為了不讓每一筆涉毒資金漂白洗凈，專案組全體民警馬不停蹄地開展了毒資追蹤，迅速趕赴成都金堂縣等地，查封、扣押了總價(jià)值上千萬元的涉案人員現(xiàn)金、房產(chǎn)、汽車、理財(cái)產(chǎn)品等財(cái)物。

辦案民警介紹說，其中查封和凍結(jié)主犯唐某以及同居女友楊某名下房產(chǎn)三套、價(jià)值80萬元大眾途銳轎車一輛、426萬元理財(cái)產(chǎn)品，以及現(xiàn)金60萬元。

在進(jìn)行涉毒資產(chǎn)偵查時(shí)，專案組民警發(fā)現(xiàn)主要犯罪嫌疑人唐某曾多次將600多萬現(xiàn)金交由其同居女友楊某處理。楊某多次到銀行進(jìn)行大額現(xiàn)金存款;最多一次存款多達(dá)200萬元現(xiàn)金，且利用多名親友的銀行賬戶之間資金相互轉(zhuǎn)賬頻繁，往來資金流水多達(dá)數(shù)千萬元。

專案組分析，楊某轉(zhuǎn)移資金行為，符合洗錢罪的特征，涉嫌洗錢犯罪。2013年11月，楊某被捉拿歸案，執(zhí)行逮捕。

640萬毒資去向何處?

交給女友買房買車買理財(cái)產(chǎn)品

據(jù)辦案民警介紹，楊某是成都金堂人，高中文化。2009年底，當(dāng)時(shí)才21歲的楊某剛參加工作不久，與唐某(已判)認(rèn)識(shí)后發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。2010年11月22日，兩人非婚生育一子唐某某。之后楊某在家照顧小孩，無工作無經(jīng)濟(jì)來源。

2010年下半年至2011年初，唐某組織陳剛(已判)等人到沐川等地制造冰毒共計(jì)60余公斤用于販賣。2010年10月9日之后，唐某陸續(xù)拿了640萬元給楊某，她將其中140萬元用于購買位于成都市武侯區(qū)的住房一套，面積141.65平方米;80萬元用于購買大眾途銳轎車一輛;120萬元及300萬元分別用于購買理財(cái)產(chǎn)品。

楊某雖交代資金來源于唐某，但辯稱系唐某做工程所得。不過，專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年某次，唐某和團(tuán)伙成員在討論制毒工藝時(shí)，楊某在場并參與了討論，證明楊某明知唐某等人在進(jìn)行制販毒活動(dòng)，其交由她管理的數(shù)百萬資金，也是毒品犯罪所得。

據(jù)介紹，楊某與唐某原在某會(huì)所上班，唐某在辭職后幾個(gè)月內(nèi)給楊某640萬元，楊某將其用于購買房產(chǎn)、汽車、理財(cái)產(chǎn)品。楊某知道唐某的職業(yè)及財(cái)產(chǎn)狀況，楊某協(xié)助唐某轉(zhuǎn)換與唐某職業(yè)、財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的巨額資金，其行為符合“洗錢”。

經(jīng)樂山市中院判決，認(rèn)定楊某犯洗錢罪成立，判處有期徒刑五年，并處罰金60萬元。據(jù)樂山警方介紹，楊某洗錢罪的成功判決，首開樂山警方洗錢案偵結(jié)先河，也有力地震懾了毒品犯罪分子。

關(guān)鍵詞： 毒資 洗錢