長虹美菱股份有限公司獨立董事

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關于第十屆董事會第三十三次會議相關議案的獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、長虹美菱股份有限公司《公司章程》和《長虹美菱股份有限公司獨立董事制度》等有關規(guī)定，作為長虹美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，本著真實、忠誠及勤勉的工作態(tài)度，基于獨立、認真、謹慎的立場，對董事會提交的有關議案及材料認真審閱后，現(xiàn)就公司于2023年8月16日召開的第十屆董事會第三十三次會議審議的有關事項發(fā)表獨立意見如下：

一、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著嚴謹、實事求是、認真負責的態(tài)度，對公司2023年上半年度關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況進行了認真審查，并作出核查情況說明，發(fā)表了獨立意見。

1.截至2023年6月30日，公司已審批的對下屬子公司提供的有效擔保額度累計為771,955.93萬元，擔保實際發(fā)生額為395,500.00萬元，公司對下屬全資及控股子公司提供的實際擔保余額為299,500.00萬元，占公司最近一期凈資產(chǎn)的55%。

截至2023年6月30日，公司已審批的子公司對子公司提供的有效擔保額度為25,000萬元，擔保實際發(fā)生額為1,500萬元，截至2023年6月30日，子公司對子公司提供的實際擔保余額為1000萬元，占公司最近一期凈資產(chǎn)的0.18%。公司及子公司對外提供擔保（不包括對子公司的擔保）金額為0萬元。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

2.截至2023年6月30日，公司未發(fā)生控股股東及其他關聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情況。報告期內(nèi)，與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易系公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司與控股股東及其他關聯(lián)方的資金往來屬于正常的業(yè)務往來，本公司控股股東及其他關聯(lián)方?jīng)]有非經(jīng)營性占用本公司資金的情況，公司也未發(fā)生將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯(lián)方使用的情況。

我們認為，公司嚴格按照《公司章程》等的規(guī)定和要求執(zhí)行，規(guī)范公司與控股股東及其他關聯(lián)方的資金往來行為，保持上市公司的獨立性；規(guī)范公司的對外擔保行為，對外擔保嚴格按照相關法律及規(guī)章制度進行的，不存在違規(guī)的情況，嚴格控制和防范公司對外擔保風險和關聯(lián)方資金占用風險，維護廣大股東和公司的利益。報告期內(nèi)，公司對下屬全資及控股子公司、下屬控股子公司對其全資子公司提供的擔保屬于保障子公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，對外擔保決策程序合法、合規(guī)，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

二、關于對四川長虹集團財務有限公司的風險持續(xù)評估報告的獨立意見 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易和關聯(lián)交易》、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會《企業(yè)集團財務公司管理辦法》及《公司章程》等相關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱董事會提交的《長虹美菱股份有限公司關于對四川長虹集團財務有限公司的風險持續(xù)評估報告》及四川長虹集團財務有限公司（以下簡稱“長虹財務公司”）的相關材料后，發(fā)表獨立意見如下： 1.長虹財務公司作為非銀行金融機構(gòu)，具有合法有效的《金融許可證》《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》；能夠按照《公司法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《企業(yè)集團財務公司管理辦法》和國家有關金融法規(guī)等有關規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，未發(fā)現(xiàn)長虹財務公司風險管理存在重大缺陷；不存在違反中國銀行保險監(jiān)督管理委員會頒布的《企業(yè)集團財務公司管理辦法》規(guī)定的情形，各項監(jiān)管指標均符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。

2.長虹財務公司業(yè)務范圍、業(yè)務內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風險控制制度等措施都受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會的嚴格監(jiān)管，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，我們認為2023年上半年度公司對長虹財務公司的持續(xù)風險評估是真實可靠的，長虹財務公司為公司提供存貸款等一系列金融服務，風險是可控的，沒有損害公司利益。

三、關于公司2023年上半年度已開展遠期外匯資金交易業(yè)務情況的獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著嚴謹、實事求是、認真負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對公司2023年上半年度開展遠期外匯資金交易業(yè)務情況發(fā)表獨立意見如下： 經(jīng)過核查，我們認為：報告期內(nèi)，公司遠期外匯資金交易業(yè)務嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》《長虹美菱股份有限公司授權(quán)管理制度》《長虹美菱股份有限公司遠期外匯資金交易業(yè)務管理制度》等有關制度的規(guī)定執(zhí)行，在股東大會和董事會的授權(quán)范圍內(nèi)進行操作，不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有遠期外匯資金交易業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，并以規(guī)避和防范匯率風險為目的。公司所開展的遠期外匯資金交易業(yè)務與公司日常經(jīng)營需求緊密相關，有利于規(guī)避進出口業(yè)務所面臨的匯率風險，符合公司的經(jīng)營發(fā)展需要，不存在任何投機性操作，無違反相關法律法規(guī)的情況，相關業(yè)務履行了相應的決策程序，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

四、關于對子公司合肥長虹美菱生活電器有限公司增加提供信用擔保額度的獨立意見

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》《獨立董事制度》等相關規(guī)定，經(jīng)認真審閱董事會提交的《關于對子公司合肥長虹美菱生活電器有限公司增加提供信用擔保額度的議案》相關材料后，我們發(fā)表獨立意見如下:

1.公司嚴格遵守相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，規(guī)范對外擔保行為，控制對外擔保風險。本次對子公司合肥長虹美菱生活電器有限公司（以下簡稱“美菱生活電器”）增加提供信用擔保額度人民幣8,000萬元，是公司支持控股子公司美菱生活電器經(jīng)營發(fā)展需要，保證其后期正常運營動力、解決其發(fā)展中存在的資金缺口問題、降低融資成本的需要。美菱生活電器為本公司直接持股70%的控股子公司，美菱生活電器將以其歸屬于全體股東的同等額度的有效資產(chǎn)向本公司本次擔保提供相應的反擔保，擔保風險可控。

2.本次對外擔保的被擔保對象最近一期的資產(chǎn)負債率已超過70%，且公司對外擔?？傤~度已超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%、最近十二個月內(nèi)擔保金額累計超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號-上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關聯(lián)交易》及《公司章程》等有關規(guī)定，本次擔保事項尚需提交股東大會審議批準。公司嚴格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定控制對外擔保，公司進行的對外擔保決策程序合法，依法運作，對外擔保沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。

我們認為，美菱生活電器為公司下屬控股子公司，其資信狀況良好，具有償還債務能力。公司本次對美菱生活電器增加提供的擔保額度，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司為其提供擔保有利于保證其正常運營，進一步提高子公司的經(jīng)濟效益，符合公司整體利益。因此，我們同意公司對美菱生活電器增加提供信用擔保額度人民幣8,000萬元，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

（此頁無正文，專用于《長虹美菱股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第三十三次會議相關議案的獨立意見》簽字頁）

獨立董事簽名：

洪遠嘉

牟 文

趙 剛

二〇二三年八月十六日

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