一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

(資料圖片僅供參考)

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□是 √否

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票已發(fā)行完成，具體事項(xiàng)如下：

（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過(guò)程

1、2022年4月14日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》。

2、2022年5月6日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜。

3、2022年12月26日，公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

4、2023年2月15日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議案》《關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門(mén)注冊(cè)過(guò)程

1、2023年3月1日，公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)由深交所受理并收到深交所核發(fā)的《關(guān)于受理誠(chéng)邁科技（南京）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》（深證上審〔2023〕113號(hào)）。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并于2023年3月3日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交注冊(cè)。

2、2023年3月23日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意誠(chéng)邁科技（南京）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕530號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

（三）募集資金到賬和驗(yàn)資情況

本次創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為張建飛、財(cái)通基金管理有限公司、江蘇瑞華投資管理有限公司一瑞華精選9號(hào)私募證券投資基金、諾德基金管理有限公司、王亮、中信證券股份有限公司、李春停、UBS AG共8家。

上市公司和主承銷商于2023年3月27日向上述8家發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書(shū)》。截至2023年3月29日17時(shí)止，上述8家發(fā)行對(duì)象已將認(rèn)購(gòu)資金全額匯入國(guó)泰君安的發(fā)行專用賬戶。

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付申購(gòu)款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年4月3日出具了天衡驗(yàn)字（2023）00038號(hào)《誠(chéng)邁科技（南京）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金到位情況驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2023年3月29日止，特定投資者繳納的申購(gòu)資金合計(jì)為人民幣199,999,968.00元(大寫(xiě)：壹億玖仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰陸拾捌元整)，已劃入國(guó)泰君安開(kāi)立的賬戶內(nèi)。所有申購(gòu)資金均以人民幣現(xiàn)金形式匯入。

2023年3月30日，國(guó)泰君安證券股份有限公司將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除保薦承銷費(fèi)后的余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專戶內(nèi)。

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年4月3日出具了天衡驗(yàn)字（2023）00039號(hào)《誠(chéng)邁科技（南京）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2023年3月30日止，誠(chéng)邁科技本次實(shí)際以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票4,081,632股，發(fā)行價(jià)格為人民幣49.00元/股，募集資金總額為人民幣199,999,968.00元。扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用以及其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣3,797,169.82元（不含稅金額）后，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣196,202,798.18元（大寫(xiě)：壹億玖仟陸佰貳拾萬(wàn)貳仟柒佰玖拾捌元壹角捌分），其中計(jì)入股本為人民幣4,081,632.00元，計(jì)入資本公積-股本溢價(jià)為人民幣192,121,166.18元。

本版導(dǎo)讀

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