（上接B97版）

1、基本信息

【資料圖】

2、財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

注：2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙) 審計；2023年1-3月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（四）安護電力技術（杭州）有限公司

1、基本信息

2、財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

注：2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙) 審計；2023年1-3月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（五）咸亨電氣技術（杭州）有限公司

1、基本信息

2、財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

注：2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙) 審計；2023年1-3月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（六）探博士電氣科技（杭州）有限公司

1、基本信息

2、財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

注：2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙) 審計；2023年1-3月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（七）杭州艾普萊標識制造有限公司

1、基本信息

2、財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

注：2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙) 審計；2023年1-3月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

五、本次借款或增資的目的及對公司的影響

本次使用募集資金向相關實施主體提供借款或增資用于實施募投項目，是基于公司募集資金使用計劃實施的需要，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。相關實施主體為公司下屬全資子公司，公司向其提供借款或者增資期間對其生產(chǎn)經(jīng)營活動具有控制權，財務風險可控。同時，相關實施主體已設立募集資金專項賬戶?？顚Ｓ?，能夠保障募集資金的使用安全。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或增資用于實施募投項目，主要是基于募投項目的建設需要，有助于滿足募投項目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項目順利實施。符合募集資金實施計劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

上述事項履行了必要的審議程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定及《咸亨國際科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

綜上，我們一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款或增資用于實施募投項目的事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或增資用于實施募投項目，主要是基于募投項目的建設需要，有利于推動募投項目的順利實施，符合募集資金使用計劃。上述事項與決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金向相關實施主體提供借款或增資并用于募投項目的實施。

（三）保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為，公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或者增資用于實施募投項目的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定及《咸亨國際科技股份有限公司募集資金管理制度》；相關事項不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常進行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形。保薦機構對公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或者增資用于實施募投項目的事項無異議。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司董事會

2023年7月29日

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