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【環(huán)球報資訊】蘇州天沃科技股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告

2023-06-24 21:37:39來源： 證券時報

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事石桂峰先生和孫劍非先生提交的書面辭職報告。石桂峰先生因在年報按期披露等重大事項上無法與公司達成一致，認為難以履行獨立董事的職責，辭去公司第四屆董事會獨立董事、審計委員會委員及薪酬與考核委員會委員的職務；孫劍非先生因個人原因，辭去公司第四屆董事會獨立董事、審計委員會委員及提名委員會委員的職務。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等有關規(guī)定，石桂峰先生、孫劍非先生的辭職不會出現(xiàn)公司董事會成員低于法定最低人數(shù)的情形。石桂峰先生、孫劍非先生辭職后不再在公司擔任職務。

(資料圖片僅供參考)

獨立董事石桂峰先生、孫劍非先生辭職后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司將按照法定程序提名獨立董事候選人，提交公司股東大會進行審議。截至本公告披露日，石桂峰先生、孫劍非先生未持有公司股份。

由于石桂峰先生、孫劍非先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》相關規(guī)定，石桂峰先生、孫劍非先生將在法定期限內(nèi)繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會相關專門委員會中的相應職責，直至公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》相關規(guī)定，公司將爭取在2個月內(nèi)盡快補選獨立董事。

石桂峰先生、孫劍非先生在擔任公司獨立董事期間辛勤工作，公司董事會對其任職期間所作出的貢獻深表感謝！

特此公告。

蘇州天沃科技股份有限公董事會

2023年6月21日

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