本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

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重要內容提示：

● 投資標的名稱：銀泰黃金股份有限公司（以下簡稱“銀泰黃金”）

● 投資比例：山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于二級市場通過集中競價方式對銀泰黃金增持超過1%。

一、權益變動概述

（一）權益變動的基本情況

自2023年4月27日至2023年6月13日，公司通過集中競價方式增持銀泰黃金股份30,414,174股，占總股本的1.095%。具體情況如下：

注：2022年12月9日、2023年1月19日，公司與銀泰黃金控股股東中國銀泰投資有限公司及實際控制人沈國軍先生簽署《股份轉讓協(xié)議》及《股份轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》，擬受讓其持有的銀泰黃金20.93%股份。本次交易完成后，公司將成為銀泰黃金的控股股東。公司已取得山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的《關于山東黃金礦業(yè)股份有限公司協(xié)議受讓銀泰黃金股份有限公司控股權的批復》、已取得國家市場監(jiān)督管理總局下發(fā)的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，已收到香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)出的無意見函，表示其對本次交易的股東大會通函無進一步意見，尚需公司股東大會批準，并按照深圳證券交易所協(xié)議轉讓規(guī)定履行有關程序。本次協(xié)議轉讓相關工作正在積極穩(wěn)妥推進中。

（二）董事會審議情況

2023年4月25日，公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于增持銀泰黃金股份的議案》，表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次投資事項在董事會審批權限之內，無需提交公司股東大會審議。

鑒于董事會審議上述議案時，認為本次交易屬于具有商業(yè)保密性質的經(jīng)濟行為，公司經(jīng)審慎判斷，并根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務內部管理制度》暫緩披露董事會決議公告及議案相關內容。2023年4月27日--2023年6月13日，公司于二級市場通過集中競價方式增持超過1%，公司按照相關規(guī)定履行信息披露義務。

（三）本次對外投資事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標的基本情況

1、標的公司概況

公司名稱：銀泰黃金股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911525007116525588

法定代表人：楊海飛

企業(yè)類型：股份有限公司(上市)

股份上市地：深圳證券交易所，股票代碼000975.SZ

注冊資本：2,776,722,265.00元人民幣

成立日期：1999年6月18日

住所：西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)哈拉圖街

經(jīng)營范圍：黃金及有色金屬的地質勘查、采選、冶煉的投資與管理；黃金及有色金屬生產(chǎn)的副產(chǎn)品加工、銷售；黃金及有色金屬生產(chǎn)所需原材料、燃料、設備的倉儲、銷售；黃金及有色金屬生產(chǎn)技術、設備的研究開發(fā)、咨詢服務；高純度黃金制品的生產(chǎn)、加工、批發(fā)；礦產(chǎn)品、貴金屬及其制品、金屬材料及其制品購銷；金屬材料及其制品、貴金屬租賃；從事貨物及技術的進出口業(yè)務。

2、標的公司主營業(yè)務

銀泰黃金主要業(yè)務為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿(mào)易。目前，銀泰黃金共擁有5個礦山企業(yè)，分別為內蒙古玉龍礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“玉龍礦業(yè)”）、黑河銀泰礦業(yè)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“黑河銀泰”）、吉林板廟子礦業(yè)有限公司（以下簡稱“吉林板廟子”）、青海大柴旦礦業(yè)有限公司（以下簡稱“青海大柴旦”）和芒市華盛金礦開發(fā)有限公司（以下簡稱“華盛金礦”）。黑河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦以及華盛金礦為金礦礦山，玉龍礦業(yè)為鉛鋅銀多金屬礦礦山，上述礦山為在產(chǎn)礦山。華盛金礦為銀泰黃金2021年9月收購的礦山，為停產(chǎn)待恢復礦山。除此之外，銀泰黃金控股子公司銀泰盛鴻是一家以貴金屬和有色金屬貿(mào)易為主業(yè)，以金融工具為風控手段的綜合型貿(mào)易服務商，主要為客戶提供購銷渠道、風險管理、貿(mào)易融資、供應鏈金融等服務。

3、標的公司經(jīng)營情況

單位：元

注：銀泰黃金2022年度財務報告經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了標準無保留審計意見，2023年一季度財務報表未經(jīng)審計。

三、對外投資對上市公司的影響

本次交易完成后，公司將加強對并購完成后的銀泰黃金控制力度，有助于兩個上市公司之間實現(xiàn)優(yōu)勢互補，發(fā)揮協(xié)同效應，整體促進兩個上市公司發(fā)展質量提升。公司本次對銀泰黃金的增持不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不會對公司的資金情況帶來重大影響。

特此公告。

山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月13日

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