近日，農(nóng)發(fā)行寶應縣支行認真貫徹總行下文件精神，合理分工、統(tǒng)籌安排，全力做好客戶識別工作。

一是認真學習，合理分工。年初召開反洗錢小組會議，重點學習文件背景、工作要點及時限要求，明確各成員的分工。二是多措并舉，抓緊對接。對存量客戶進行分類識別，截至目前已識別客戶數(shù)52戶，基本做到應識盡識。三是嚴格執(zhí)行，規(guī)范操作。對綜合業(yè)務系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)中的客戶信息進行逐一核對更新，確保信息一致;對新開客戶存量或存量客戶重大信息發(fā)生變更時嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，杜絕變更風險，從源頭抓起，防范風險隱患，真正做到了解客戶，防范潛在的反洗錢風險

關鍵詞： 寶應縣 支行 全力