????????廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司

(資料圖)

??一、關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)

??廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第

三十九次（臨時(shí)）會(huì)議擬審議《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，根據(jù)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

公司將該事項(xiàng)通知了我們，我們作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)

上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，發(fā)表如下意見(jiàn)：

??經(jīng)審查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)

資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝

任能力、投資者保護(hù)能力，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司

本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??因此，我們同意將《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第六屆董事

會(huì)第三十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議。

??二、關(guān)于收購(gòu)廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司?100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可

意見(jiàn)

??公司第六屆董事會(huì)第三十九次（臨時(shí)）會(huì)議擬審議《關(guān)于收購(gòu)廣州廣電國(guó)際

商貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易議案》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有

關(guān)規(guī)定，公司將該事項(xiàng)通知了我們，我們作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的

立場(chǎng)，對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，發(fā)表如下意見(jiàn)：

的效率和管理水平，降低企業(yè)的采購(gòu)成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，拓展進(jìn)口貿(mào)易領(lǐng)域。

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??因此，我們同意將《關(guān)于收購(gòu)廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)

交易的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第三十九次（臨時(shí)）會(huì)議進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董

事黃躍珍、楊文峰、鐘勇需要回避表決。

?（以下無(wú)正文）

?（此頁(yè)無(wú)正文，為廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事

項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)之簽字頁(yè)）

?獨(dú)立董事：

?朱桂龍????????????邢良文????????????李進(jìn)一

查看原文公告

關(guān)鍵詞：