證券代碼：688191????證券簡(jiǎn)稱：智洋創(chuàng)新???????公告編號(hào)：2023-045

??????????????智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

次會(huì)議已于?2023?年?6?月?19?日以書面、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知。

開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事?3?名，實(shí)際出席監(jiān)事?3?名。許克以通訊方式出席，其余

監(jiān)事均以現(xiàn)場(chǎng)方式參加。

次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

性文件及《公司章程》的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，審議通過了如下決議：

的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等

公司規(guī)章制度的規(guī)定，對(duì)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)資格審核，同

意提名徐傳倫先生、戰(zhàn)新剛先生為第四屆董事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自

股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

??出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

的議案》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

的議案》

???表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

???本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累計(jì)投票

制方式表決。

勵(lì)計(jì)劃（草案）>股票授予價(jià)格的議案》

???監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格的調(diào)整

符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的

情形。本次調(diào)整在公司?2021?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，

調(diào)整程序合法、合規(guī)。

???因此，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次及預(yù)留部分授

予價(jià)格由?8.25?元/股調(diào)整為?8.13?元/股。

???具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》。

???表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

劃（草案）>首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件的

議案》

???監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公

司?2022?年的營(yíng)業(yè)收入為?6.71?億元，較?2021?年度營(yíng)業(yè)收入上漲?2.32%；歸屬于上

市公司股東的凈利潤(rùn)?2,799.30?萬(wàn)元，較?2021?年度凈利潤(rùn)下降?60.28%，根據(jù)《智

洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及《智洋創(chuàng)

新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司?2021

年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬

期未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第

二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件。經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議，全體

監(jiān)事一致同意該事項(xiàng)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸

屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>部分已授予尚未歸屬的限制性股票議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分限制性股票的作廢符合《公司法》《證券法》《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指南第?4?號(hào)——股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)

規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司作廢處理部分已授予但尚未

歸屬的?66.65?萬(wàn)股限制性股票。

??具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸

屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??特此公告。

????????????????????????智洋創(chuàng)新科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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