雷遞網 雷建平 1月7日
加密貨幣借貸平臺Celsius Network(簡稱“Celsius”)創(chuàng)始人、前任CEO Alex Mashinsky日前遭遇訴訟。
(資料圖片僅供參考)
紐約總檢察長Letitia James對Alex Mashinsky提起訴訟,稱Alex Mashinsky詐騙了“數(shù)十萬投資者價值數(shù)十億美元的加密貨幣。”
該訴訟還稱,Mashinsky“多次就Celsius的安全做出虛假和誤導性陳述,以鼓勵投資者將數(shù)十億美元的數(shù)字資產存入該平臺?!薄胺擅鞔_規(guī)定,做出虛假和未經證實的承諾以及誤導投資者是違法的?!?/p>
Letitia James的訴訟旨在禁止紐約居民Alex Mashinsky在該州開展任何業(yè)務,并要求他支付未公開金額的損害賠償金、賠償金和非法所得。
根據美國紐約南區(qū)破產法院周三提交的一份長達45頁的文件,該判決賦予Celsius用戶存入其高息計劃的42億美元加密貨幣的所有權。
當然,對投資人不利的地方是,法官Martin Glenn裁定,投資者存入Celsius賬戶約42億美元的資金為Celsius的財產,Celsius與用戶簽訂的合同上對數(shù)字資產所有權是明確的,這筆加密貨幣資產屬于Celsius。
美國幣圈經歷“雷曼時刻”
Celsius曾是全球最大加密借貸平臺之一,于2021年10月完成4億美元融資,隨后又擴大到7.5億美元,WestCap和加拿大第二大養(yǎng)老基金CDPQ領投,估值超過30億美元。
但在2022年7月,在紐約南區(qū)美國破產法院根據破產法第11章申請破產。
Celsius當時表示,之所以主動啟動破產程序,是想要“為公司提供穩(wěn)定業(yè)務的機會,并順利完成破產重組交易,為所有利益相關者實現(xiàn)價值最大化?!?/p>
過去一年,美國幣圈“地震”連連。最大的一起是,紅杉投資的TX公司破產。
2021年7月,當紅杉投資FTX公司B輪融資時,F(xiàn)TX估值為180億美元;
2021年10月,F(xiàn)TX完成超4.2億美元B-1輪融資,投資方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金、新加坡投資公司淡馬錫控股、紅杉資本、海洋資本、國際創(chuàng)投IVP、ICONIQ Growth等知名機構在內的69個投資方參投。當時FTX估值250億美元。
2022年1月31日,F(xiàn)TX宣布獲得4億美元的C輪融資,估值達到驚人的320億美元,參與者包括軟銀(Soft Bank)、Paradigm、Tiger Global和安大略省教師養(yǎng)老金計劃委員會(Ontario Teachers" Pension Plan Board)。
而根據破產申請,F(xiàn)TX至少欠債權人30億美元。
騙子傳奇人生:出身烏克蘭 還曾在以色列服兵役
作為Celsius創(chuàng)始人的Alex Mashinsky應該是猶太人,非常聰明,但也貪婪。
據網上介紹,Alex Mashinsky現(xiàn)年57歲,1965年出生在蘇聯(lián)的烏克蘭,1972年隨家人搬到以色列,青少年時期就在特拉維夫機場的海關拍賣會上買賣被扣押的物品,再高價賣出。
大學期間,Alex Mashinsky分別在以色列開放大學和特拉維夫大學讀電氣工程和經濟學,都沒有完成學業(yè),他還曾在以色列軍隊服役三年,并在那里接受了飛行員的培訓。
這之后,Alex Mashinsky去了歐洲,想做點大的事業(yè),但因“歐洲人缺乏想象力”而感到沮喪,就懷揣著100美元,來到了美國開展創(chuàng)業(yè)之旅。
此次出風波之前,Alex Mashinsky在美國創(chuàng)立8家公司,打造出3家獨角獸企業(yè),包括2004年上市的Arbinet和為紐約市地鐵提供Wi-Fi的Transit Wireless。他做VC,募資10億美元,退出超30億美元。
如果一切停留在這里,Alex Mashinsky就是一個非常成功的企業(yè)家,和投資人,但他還是忍不住跨進了幣圈。
讓Alex Mashinsky事業(yè)做得最大的也是幣圈,其創(chuàng)辦的Celsius于2021年10月完成4億美元融資,隨后又擴大到7.5億美元,WestCap和加拿大第二大養(yǎng)老基金CDPQ領投,估值超過30億美元。
"The greatest risk is not taking one" 。Alex Mashinsky通過其標志性的“銀行不是你的朋友”T恤,將自己塑造成現(xiàn)代羅賓漢,稱幫客戶實現(xiàn)“財務自由”。Celsius用銀行的商業(yè)模式編了一套“反銀行”故事——“傳統(tǒng)銀行正在破產,區(qū)塊鏈將顛覆華爾街!”
Alex Mashinsky的操作手法其實也挺老套,就是承諾投資者將獲得高達17%的回報率,在業(yè)內處于最高水平?!拔覀儚母蝗四抢锬米咚??!奔词蛊脚_資產負債表上的漏洞越來越大,也要繼續(xù)投資。
而2022年,美國處于加息周期下,Celsius的龐氏騙局難以為繼,最終是,用戶不僅拿不到高額的利息,還損失了本金。
Celsius披露的破產缺口高達12億美元,其負債為55億美元,資產僅為43億美元。其中,有高達47億美元的負債屬于Celsius的儲戶,這意味著絕大多數(shù)的儲戶可能要面臨重大損失。
“Alex Mashinsky承諾帶領投資者實現(xiàn)財務自由,但卻讓他們走上了財務崩潰的道路,”紐約總檢察長Letitia James在一份聲明中說?!胺擅鞔_規(guī)定,做出虛假和未經證實的承諾以及誤導投資者是違法的?!?/p>
如今,Alex Mashinsky成為與加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried, 簡稱“SBF”)并駕齊驅的騙子,屢屢登上美國媒體頭條。
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關鍵詞: 養(yǎng)老基金 明確規(guī)定 特拉維夫
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