▲涉案銀行卡內(nèi)資金流水明細(xì) 受訪者提供

(資料圖片僅供參考)

紅星新聞?dòng)浾?發(fā)自湖南

編輯｜郭莊 責(zé)編｜官莉

2023年7月2日，有人在網(wǎng)上實(shí)名舉報(bào)湖南湘鄉(xiāng)市一派出所原所長(zhǎng)涉嫌違法辦案，并敲詐案件當(dāng)事人家屬50多萬(wàn)元。舉報(bào)人稱(chēng)，辦案過(guò)程中，原派出所所長(zhǎng)萬(wàn)某伙同一女性以幫忙疏通關(guān)系為由多次向舉報(bào)人索要錢(qián)財(cái)（紅星新聞7月5日?qǐng)?bào)道：派出所原所長(zhǎng)被指向案件當(dāng)事人家屬“敲詐”50多萬(wàn)，已被免職！舉報(bào)人講述）。紅星新聞?wù){(diào)查發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)某被查前系一起涉案金額達(dá)2000多萬(wàn)的移民詐騙案件的主要辦案人員。

7月8日，湘鄉(xiāng)市市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布通告稱(chēng)，因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，湖南省湘鄉(xiāng)市公安局東郊派出所原教導(dǎo)員萬(wàn)琪俊正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。公開(kāi)資料顯示，萬(wàn)此前擔(dān)任過(guò)湘鄉(xiāng)市龍洞派出所所長(zhǎng)。

8月13日，紅星新聞再次接到報(bào)料稱(chēng)，該起案件中一筆13萬(wàn)多元款項(xiàng)被警方查封后，在4天內(nèi)分25次以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式在多家銀行被全部取走。其中，有3萬(wàn)元被轉(zhuǎn)至上述原湘鄉(xiāng)市龍洞派出所所長(zhǎng)萬(wàn)琪俊的個(gè)人賬戶上。

8月16日，負(fù)責(zé)辦理此案的警官稱(chēng)，對(duì)此事相關(guān)部門(mén)已經(jīng)介入調(diào)查。

警方查封兩張銀行卡和13萬(wàn)現(xiàn)金

“說(shuō)卡上的錢(qián)取走后會(huì)通知我們”

2022年11月23日，認(rèn)證為“湘鄉(xiāng)公安”的微信公眾號(hào)披露了一起涉案金額達(dá)2000萬(wàn)的“移民詐騙案”。文章稱(chēng)，湘鄉(xiāng)市公安局對(duì)這起千萬(wàn)級(jí)詐騙案高度重視，迅速成立專(zhuān)案組，在掌握大量證據(jù)后，專(zhuān)案組兵分兩路分別奔赴北京、安徽兩地同時(shí)收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人鄭某、張某，凍結(jié)、扣押資金1411萬(wàn)元。

江西人康某和其女友劉某是該案嫌疑人之一鄭某被抓前的生活助理。據(jù)兩人介紹，2022年7月28日，湖南省湘鄉(xiāng)市公安局刑偵大隊(duì)辦案人員在北京一家公寓將鄭某帶走?？的撤Q(chēng)，在鄭某的住處，警方從保險(xiǎn)柜及包里拿走共計(jì)近13萬(wàn)現(xiàn)金，“讓我簽了字確認(rèn)，并配合錄了口供”。

一個(gè)月后的2022年8月28日，在北京一家酒店，來(lái)自湖南省湘鄉(xiāng)市公安局白田派出所的辦案人員收走了康某和其女友名下的兩張銀行卡?？的撤Q(chēng)，辦案人員告訴他們：卡里的錢(qián)系涉案資金，要查封凍結(jié)，錢(qián)要上交到湘鄉(xiāng)市公安局?？的痴f(shuō)，按照辦案人員的指示，其和女友簽了字并再次配合錄制了口供。

據(jù)康某和其女友劉某介紹，銀行卡雖然是以兩人身份辦理的，但鄭某曾轉(zhuǎn)款到銀行卡用于公司的日常開(kāi)支和兩人的工資支出。

2023年8月13日，康某和其女友面對(duì)紅星新聞?dòng)浾呋貞洠绞兆咩y行卡時(shí)，曾告訴兩人，到時(shí)候錢(qián)會(huì)被取走?！罢f(shuō)取走之后會(huì)通知我們?！笔兆咩y行卡的同時(shí)，警方“也要走了銀行卡的密碼”。

13.18萬(wàn)元分25次被“取走”

其中3萬(wàn)元被轉(zhuǎn)至派出所所長(zhǎng)銀行卡

康某和其女友的銀行卡被警方查封后，2022年9月3日-6日之間，兩人的手機(jī)多次收到銀行發(fā)來(lái)的取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬通知。

兩人提供的銀行取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬通知信息顯示：在2022年9月3日-6日的4天內(nèi)，康某名下的銀行卡被取現(xiàn)19次，其中5000元12次，3000元6次，1400元1次，共計(jì)7.94萬(wàn)元；劉某名下的銀行卡被取現(xiàn)5次、轉(zhuǎn)賬1次，其中5000元4次，2400元1次，30000元轉(zhuǎn)賬1次。共計(jì)5.24萬(wàn)元。相關(guān)信息顯示，25次提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，通過(guò)三家不同銀行完成，共計(jì)13.18萬(wàn)元，其中的3萬(wàn)元被直接轉(zhuǎn)至上述原湘鄉(xiāng)市龍洞派出所所長(zhǎng)萬(wàn)琪俊個(gè)人的招商銀行金葵花卡。

由于家鄉(xiāng)所在地沒(méi)有相關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)，2023年7月28日，為了確認(rèn)兩張銀行卡的查封資金被情況，康某和女朋友劉某前往贛州，打印出被警方收走兩張銀行卡的流水明細(xì)，顯示這兩張銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)確實(shí)被取走一空。

▲銀行打印的流水明細(xì)

康某質(zhì)疑，其和女友的銀行卡被警方以涉嫌“贓款”需要查封凍結(jié)為由收走，為何在銀行卡被收走的5天后就被這么多次以提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬的方式取空，是誰(shuí)提的現(xiàn)，這些錢(qián)到底去哪里了，是不是涉嫌違法？為何有3萬(wàn)元被直接轉(zhuǎn)到專(zhuān)案組負(fù)責(zé)人之一的萬(wàn)琪俊的私人銀行卡上？

對(duì)此，鄭某的代理律師陶寬認(rèn)為，作為涉案財(cái)物，兩張銀行卡被警方扣押查封后，卡里的資金將被凍結(jié)，案件經(jīng)法院公開(kāi)審理，確定卡內(nèi)涉案資金的性質(zhì)后再進(jìn)行處理。上述兩張銀行卡被警方扣押后，短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)如此多次的取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，“是完全違反法律規(guī)定的”。 陶寬認(rèn)為，將涉案款項(xiàng)轉(zhuǎn)至辦案人員個(gè)人銀行卡上“更是匪夷所思”。

康某告訴紅星新聞?dòng)浾撸趦蓮堛y行卡上的錢(qián)被提現(xiàn)和轉(zhuǎn)走后，其曾接到警方辦案人員的通知，要其和女友將兩張銀行卡注銷(xiāo)。隨后，女友注銷(xiāo)了自己名下的銀行卡，而康某的銀行卡因購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品沒(méi)有到期暫未注銷(xiāo)。

8月16日，紅星新聞?dòng)浾呗?lián)系上負(fù)責(zé)辦理此案的湘鄉(xiāng)市公安局一廖姓警官。該廖姓警官稱(chēng)，帶走銀行卡時(shí)已明確告知對(duì)方是涉案財(cái)物要扣押。至于后來(lái)卡內(nèi)款項(xiàng)被多次取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，自己不知情，“辦這個(gè)案子的不止我一個(gè)人”。對(duì)于記者提出的為什么其中3萬(wàn)元會(huì)被轉(zhuǎn)至萬(wàn)琪俊個(gè)人銀行卡上的疑問(wèn)，廖警官稱(chēng)，“相關(guān)部門(mén)已經(jīng)介入調(diào)查?！?/p>

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