新華社北京12月21日電題:嚴(yán)厲懲治電信詐騙犯罪　依法保護(hù)百姓權(quán)益——北京二中院一審宣判從肯尼亞押解回國(guó)人員特大跨境電信詐騙案

新華社記者熊琳

21日,北京市第二中級(jí)人民法院依法對(duì)張凱閔、林金德等85人特大跨境電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德有期徒刑15年,以詐騙罪分別判處韓剛、張家祥、徐偉倫等83人有期徒刑14年至1年9個(gè)月不等刑罰,并處剝奪政治權(quán)利及罰金。上述被告人中,70余人系公安部組織北京市公安局于2016年4月從肯尼亞押解回國(guó)人員,其中張凱閔等44人為臺(tái)灣居民。

一二三線接力詐騙　受害人遍布10余省份

“每天早會(huì),老板會(huì)布置任務(wù)。比如,今天集中打給山東。我們就會(huì)查詢山東手機(jī)號(hào)碼段,然后輸入系統(tǒng),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)群發(fā)短信。”電腦操作手、被告人劉泰廷(臺(tái)灣居民)供述,只需一個(gè)按鍵,10到12萬條“醫(yī)保信息泄漏”“轉(zhuǎn)撥電話報(bào)警”等內(nèi)容的電話語音包就會(huì)發(fā)送到山東不特定人群的手機(jī),然后等人“上鉤”回?fù)堋?/p>

在張家祥等35人詐騙案中,該詐騙團(tuán)伙分別向山東、河南等10余份的被害人實(shí)施詐騙。已查明的被害人達(dá)到110人,被騙錢款共計(jì)人民幣650余萬元。

“在肯尼亞,我們房間墻上的表顯示的是北京時(shí)間,這樣方便騙人。”被告人孫立國(guó)供述,為此,大家每天肯尼亞時(shí)間凌晨3點(diǎn)就要起床,一直工作到北京時(shí)間下午4時(shí)。

“我們分一、二、三線。我在一線。對(duì)方把電話打過來,我就跟他說我是醫(yī)保局的。”被告人丁育綾(臺(tái)灣居民)表示,在電話里,她先告訴被害人說醫(yī)保卡消費(fèi)異常,很有可能是身份信息泄露了。“這時(shí)候?qū)Ψ酵鶗?huì)很緊張,我就說可以幫他報(bào)警,然后把電話轉(zhuǎn)給二線。”

此時(shí),負(fù)責(zé)二線的周圣修(臺(tái)灣居民)接起電話,詢問被害人“這里是公安局。你有什么事?報(bào)案?為什么報(bào)案?”在得到肯定答復(fù)后,周圣修按照“流程”告訴被害人“我先幫你填一份報(bào)案單,你叫什么名字?”進(jìn)而套取被害人信息。

經(jīng)過片刻“等待”后,周圣修告訴被害人,查詢結(jié)果顯示,被害人的醫(yī)?？ū挥脕碣?gòu)買很多違禁藥品。同時(shí)謊稱檢察機(jī)關(guān)已介入。隨后,早已在三線等候的張家祥(臺(tái)灣居民)以檢察官身份繼續(xù)實(shí)施詐騙。他謊稱被害人已被通緝,要求調(diào)查其資金流向,為證清白,請(qǐng)被害人提供銀行賬戶信息,并電話指揮被害人通過ATM機(jī)、銀行柜臺(tái)等方式,給指定賬戶匯款,最終完成詐騙。

“話術(shù)單”“問答單”步步為營(yíng)　單個(gè)受害人最高被騙超400萬

在公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院第二分院提交的證據(jù)中,用繁體字寫成的“話術(shù)單”和“問答單”引人關(guān)注。上面詳細(xì)記載了以“醫(yī)保局”“郵局”“公安局”等不同身份實(shí)施詐騙時(shí)應(yīng)如何表述。同時(shí),對(duì)被害人可能產(chǎn)生的疑問詳細(xì)梳理,以“問答單”形式一一列出應(yīng)對(duì)方案。

“比如被害人常會(huì)問‘你是醫(yī)保局的?’這種問題,這時(shí),詐騙人員就得想方設(shè)法獲得對(duì)方的信任。”本案承辦法官介紹,他們首先會(huì)謊稱自己是外省某市醫(yī)保局工作人員,以防被害人就近核實(shí)。同時(shí)告訴被害人可撥打該市114,確認(rèn)來電真實(shí)性。

“實(shí)際上,詐騙人員早就提前獲取了所要冒充部門的電話,方便實(shí)施詐騙。”本案承辦法官介紹,很多被害人并不了解網(wǎng)絡(luò)電信詐騙通過虛擬改號(hào)可以偽裝成任意號(hào)碼,因此陷入騙局。

此外,詐騙人員還會(huì)要求對(duì)方不要掛斷電話,不要將此事告訴任何人,以保證騙局不被干擾、識(shí)破;在對(duì)方被騙至ATM機(jī)匯款時(shí),要求被害人點(diǎn)擊英文模式操作,方便行騙。全案中,被害人年齡跨度從二十幾歲到八十幾歲,受騙金額最高的被害人累計(jì)被騙金額達(dá)400余萬元。

“這些錢是按照一二三線分成,比例從6%到9%不等。”被告人張家祥表示,對(duì)于詐騙“績(jī)效”,每天都有詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。一線人員每人每月底薪6000元,單筆詐騙成功,提成為被害人匯款額6%。二線全程提成9%,三線8%左右。

專家:中國(guó)綜合治理電信詐騙能力不斷提升

記者從北京二中院了解到,包括9名臺(tái)灣居民被告人家屬在內(nèi)的部分被告人家屬、部分被害人、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒案鹘缛罕姶砼月犃诵?。旁聽宣判的新聞媒體中,有5家是臺(tái)灣媒體。

記者從北京市政法部門了解到,案件辦理過程中,司法機(jī)關(guān)依法保障被告人辯護(hù)權(quán)和其他訴訟權(quán)利。除8名被告人自行委托辯護(hù)律師外,對(duì)于表示需要法律援助的被告人,法院均通知北京市法律援助中心為其指定辯護(hù)律師。

“從肯尼亞押解回國(guó)人員特大跨境電信詐騙案的宣判,進(jìn)一步彰顯了中國(guó)司法機(jī)關(guān)依法懲治電信詐騙犯罪的堅(jiān)定決心。”中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)副秘書長(zhǎng)彭新林認(rèn)為,電信詐騙與百姓生活密切相關(guān)。加大對(duì)電信詐騙犯罪的打擊力度已經(jīng)成為國(guó)際社會(huì)普遍共識(shí)。這一判決將進(jìn)一步提升中國(guó)刑事司法的國(guó)際影響力,有力維護(hù)被害人合法權(quán)益。

“依法嚴(yán)厲打擊犯罪的同時(shí),我國(guó)對(duì)于電信詐騙的綜合治理能力和水平也在不斷提升。”彭新林表示,近年來,針對(duì)電信詐騙違法犯罪,中國(guó)在完善立法、加強(qiáng)國(guó)際司法合作等方面成效顯著。在此基礎(chǔ)上,有關(guān)方面可一進(jìn)步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管、打擊上下游利益鏈、加強(qiáng)法治宣傳教育,在全社會(huì)范圍內(nèi)形成打擊電信詐騙的合力。